{"id":396133,"date":"2026-08-10T15:28:47","date_gmt":"2026-08-10T14:28:47","guid":{"rendered":"https:\/\/lancologne.de\/it-forensik\/osint-forensik\/politisch-exponierte-personen-pep-osint\/"},"modified":"2026-08-15T20:00:26","modified_gmt":"2026-08-15T19:00:26","slug":"politisch-exponierte-personen-pep-osint","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/lancologne.de\/pt\/it-forensik\/osint-forensik\/politisch-exponierte-personen-pep-osint\/","title":{"rendered":"Politisch exponierte Personen (PEP) OSINT-gest\u00fctzt technisch pr\u00fcfen \u2013 \u00d6ffentlich zug\u00e4ngliche PEP-Informationen forensisch recherchieren"},"content":{"rendered":"

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IT-Forensik \u00b7 OSINT<\/p>\n

Politisch exponierte Personen (PEP) OSINT-gest\u00fctzt technisch pr\u00fcfen \u2013 \u00d6ffentlich zug\u00e4ngliche PEP-Informationen forensisch recherchieren<\/h1>\n

Im Rahmen von Compliance-Pr\u00fcfungen ist h\u00e4ufig relevant, ob eine Gesch\u00e4ftsbeziehung mit einer politisch exponierten Person besteht, was mit erh\u00f6hten Sorgfaltspflichten verbunden ist.<\/p>\n

Unverbindlich anfragen<\/a>
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Wir recherchieren im Rahmen bestehender Compliance-Pr\u00fcfungen strukturiert \u00f6ffentlich zug\u00e4ngliche Informationen zum PEP-Status einer relevanten Person.<\/p>\n

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Warum LanCologne?<\/h2>\n

Seit der Gr\u00fcndung besch\u00e4ftigt sich LanCologne schwerpunktm\u00e4\u00dfig mit der professionellen IT-Forensik. Unsere Mitarbeiter verf\u00fcgen \u00fcber jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Informationstechnologie und unterst\u00fctzen Unternehmen, Rechtsanw\u00e4lte, Privatpersonen sowie regelm\u00e4\u00dfig auch Gerichte bei der technischen Aufkl\u00e4rung komplexer digitaler Sachverhalte.<\/p>\n

Unsere OSINT-Recherchen erfolgen grunds\u00e4tzlich als erg\u00e4nzender Bestandteil bestehender IT-forensischer, rechtlicher oder unternehmensinterner Fragestellungen. Jeder Rechercheschritt und jeder aufgefundene digitale Beleg wird dokumentiert und, soweit technisch m\u00f6glich, archiviert, um die Nachvollziehbarkeit auch dann zu gew\u00e4hrleisten, wenn ein urspr\u00fcnglicher Online-Inhalt sp\u00e4ter ver\u00e4ndert oder gel\u00f6scht wird.<\/p>\n

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Unsere Leistungen<\/h2>\n

Wir recherchieren \u00f6ffentlich zug\u00e4ngliche Quellen zu einer relevanten Person auf Hinweise f\u00fcr einen PEP-Status und dokumentieren die Ergebnisse forensisch nachvollziehbar.<\/p>\n

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Typische Einsatzgebiete<\/h2>\n
\u2022<\/span>Technische Recherche zum PEP-Status im Rahmen von Compliance-Pr\u00fcfungen<\/span><\/div>\n
\u2022<\/span>Erg\u00e4nzung von Due-Diligence-Pr\u00fcfungen<\/span><\/div>\n
\u2022<\/span>Nachweis der Erf\u00fcllung erh\u00f6hter Sorgfaltspflichten<\/span><\/div>\n
\u2022<\/span>Unterst\u00fctzung bei Geldw\u00e4schepr\u00e4vention<\/span><\/div>\n
\u2022<\/span>Gerichtliche und au\u00dfergerichtliche Gutachten<\/span><\/div>\n
\u2022<\/span>Zusammenarbeit mit Compliance-Abteilungen<\/span><\/div>\n

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So l\u00e4uft eine PEP-Recherche ab<\/h2>\n

\u00d6ffentlich zug\u00e4ngliche Quellen wie Presseartikel, Register und offizielle Verzeichnisse werden strukturiert nach Hinweisen auf politische \u00c4mter oder Funktionen der relevanten Person durchsucht; Funde werden dokumentiert.<\/p>\n

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Warum ist die PEP-Recherche forensisch relevant?<\/h2>\n

Ein dokumentierter PEP-Status l\u00f6st nach den einschl\u00e4gigen Vorschriften erh\u00f6hte Sorgfaltspflichten im Rahmen von Gesch\u00e4ftsbeziehungen aus.<\/p>\n

Eine forensisch nachvollziehbare Dokumentation der Recherche unterst\u00fctzt den Nachweis der Erf\u00fcllung dieser Sorgfaltspflichten.<\/p>\n

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H\u00e4ufige Fragen<\/h2>\n
\nErsetzt diese Recherche eine vollst\u00e4ndige PEP-Compliance-Software?+<\/span><\/summary>\n
Nein, sie kann eine solche L\u00f6sung um eine individuelle, forensisch dokumentierte Vertiefungsrecherche im Einzelfall erg\u00e4nzen.<\/div>\n<\/details>\n
\nWie aktuell sind die genutzten Informationen?+<\/span><\/summary>\n
Wir nutzen zum Zeitpunkt der Pr\u00fcfung aktuell verf\u00fcgbare, \u00f6ffentlich zug\u00e4ngliche Quellen und dokumentieren den genauen Rechercehzeitpunkt.<\/div>\n<\/details>\n
\nWerden auch nahestehende Personen einbezogen?+<\/span><\/summary>\n
Soweit \u00f6ffentlich zug\u00e4nglich und nach den einschl\u00e4gigen Vorschriften relevant, ja.<\/div>\n<\/details>\n

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\ud83d\udd17 Verwandte Themen<\/h3>\n
<\/svg>OSINT-Forensik<\/a><\/svg>Sanktionslisten-Abgleich OSINT-gest\u00fctzt durchf\u00fchren<\/a><\/svg>Lieferantencompliance OSINT-gest\u00fctzt pr\u00fcfen<\/a><\/svg>Geldw\u00e4schepr\u00e4vention durch OSINT-Recherche unterst\u00fctzen<\/a><\/svg>SpiderFoot<\/a><\/div>\n

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LanCologne \u2013 IT-Forensik OSINT K\u00f6ln<\/h2>\n

Sie ben\u00f6tigen eine professionelle OSINT-Recherche zu \u201ePolitisch exponierte Personen (PEP) OSINT-gest\u00fctzt technisch pr\u00fcfen"? LanCologne unterst\u00fctzt Sie bei der nachvollziehbaren, dokumentierten Auswertung \u00f6ffentlich zug\u00e4nglicher digitaler Quellen als Erg\u00e4nzung zu Ihrer IT-forensischen, rechtlichen oder unternehmensinternen Fragestellung.<\/p>\n

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