Kryminalistyka informatyczna · OSINT

Weryfikacja zgodności z listami sankcji w oparciu o dane OSINT – szczegółowa analiza publicznych list sankcji i embarg

Öffentlich zugängliche Sanktions- und Embargolisten enthalten Personen und Organisationen, mit denen bestimmte Geschäftsbeziehungen rechtlich eingeschränkt oder untersagt sind.

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Wir gleichen relevante Namen und Organisationen im Rahmen von Compliance-Prüfungen strukturiert gegen diese öffentlichen Listen ab und dokumentieren die Ergebnisse forensisch nachvollziehbar.

Dlaczego LanCologne?

Od momentu powstania firma LanCologne zajmuje się przede wszystkim profesjonalną kryminalistyką informatyczną. Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w dziedzinie technologii informacyjnych i wspierają przedsiębiorstwa, prawników, osoby prywatne, a także regularnie sądy w technicznym wyjaśnianiu złożonych spraw związanych z technologiami cyfrowymi.

Nasze badania w ramach OSINT stanowią zasadniczo uzupełnienie istniejących zagadnień z zakresu informatyki śledczej, prawa lub spraw wewnętrznych przedsiębiorstwa. Każdy etap badania oraz każdy znaleziony dowód cyfrowy jest dokumentowany i, o ile jest to technicznie możliwe, archiwizowany, aby zapewnić możliwość odtworzenia przebiegu badania nawet w przypadku, gdy pierwotna treść internetowa zostanie później zmieniona lub usunięta.

Nasze usługi

Wir gleichen relevante Personen- und Organisationsnamen gegen öffentlich zugängliche Sanktions- und Embargolisten ab und dokumentieren Treffer sowie Negativergebnisse forensisch nachvollziehbar.

Typowe obszary zastosowań

•Unterstützung bei Compliance-Prüfungen vor Geschäftsbeziehungen
•Ergänzung von Due-Diligence-Prüfungen
•Nachweis der Erfüllung von Sorgfaltspflichten
•Unterstützung bei Geldwäscheprävention
•Ekspertyzy sądowe i pozasądowe
•Współpraca z działami ds. zgodności

So läuft ein Sanktionslisten-Abgleich ab

Relevante Namen und Organisationen werden systematisch gegen aktuelle, öffentlich zugängliche Sanktions- und Embargolisten abgeglichen. Treffer und Negativergebnisse werden mit Zeitstempel des Abgleichs dokumentiert.

Warum ist der Sanktionslisten-Abgleich forensisch relevant?

Ein dokumentierter Abgleich ist häufig Voraussetzung für den Nachweis der Erfüllung gesetzlicher Sorgfaltspflichten im Rahmen von Compliance-Prozessen.

Da sich Sanktionslisten fortlaufend ändern, ist die Dokumentation des exakten Abgleichzeitpunkts forensisch besonders wichtig.

Najczęściej zadawane pytania

Wie aktuell müssen Sanktionslisten für einen Abgleich sein?+
Wir nutzen zum Zeitpunkt der Prüfung aktuell verfügbare, öffentlich zugängliche Listen und dokumentieren den genauen Abgleichzeitpunkt.
Ersetzt dieser Abgleich eine vollständige Compliance-Prüfung?+
Nein, er ist ein Baustein unter mehreren innerhalb eines umfassenden Compliance-Prozesses.
Werden auch Namensvarianten und Transliterationen berücksichtigt?+
Ja, soweit technisch möglich, werden gängige Namensvarianten in den Abgleich einbezogen, um die Trefferquote zu erhöhen.

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