IT-kriminalteknik · OSINT
OSINT-Recherche bei Kryptowährungsbetrug
Bei Verdacht auf Kryptowährungsbetrug kombiniert eine forensisch belastbare Recherche die Auswertung öffentlich einsehbarer Blockchain-Daten mit weiteren öffentlich zugänglichen Kontextinformationen zu den beteiligten Akteuren.
Ved OSINT-undersøgelser er dette punkt særligt vigtigt, da omfanget, kvaliteten og pålideligheden af offentligt tilgængelige oplysninger kan variere betydeligt afhængigt af problemstillingen, den berørte person eller organisation og den anvendte platform. En virksomhedsundersøgelse, en infrastrukturanalyse og verifikationen af et enkelt indlæg på sociale medier må ikke behandles efter samme skema. Kilde, aktualitet, verificerbarhed og de juridiske rammer afgør, hvilke oplysninger der er pålidelige, og hvilken undersøgelsesmetode der er passende.
Wir führen beide Recherchestränge strukturiert zusammen, um dem Auftraggeber ein möglichst vollständiges, forensisch dokumentiertes Bild des Betrugsschemas zu liefern.
Hvorfor LanCologne?
LanCologne udfører ikke OSINT-undersøgelser efter en fast standardmetode, men ud fra det konkrete bevisspørgsmål, de tilgængelige offentlige kilder samt de gældende retlige rammer. Vores medarbejdere har årtiers erfaring inden for informationsteknologi og mange års praktisk erfaring inden for IT-kriminalteknik. Vi bistår virksomheder, advokater, privatpersoner samt regelmæssigt domstole og myndigheder med den tekniske afklaring af digitale sager.
Undersøgelsen skal altid være dokumenteret og gennemsigtig. Fundne, offentligt tilgængelige onlineindhold arkiveres, så vidt det er teknisk muligt, straks eller gemmes som et skærmbillede for at bevare deres bevisværdi, selv hvis det oprindelige indhold senere ændres eller slettes.
Vores arbejdsmetode og de værktøjer, vi bruger
Vores OSINT-undersøgelse begynder ikke med en ustruktureret onlinesøgning, men med at indplacere det konkrete bevisspørgsmål i sammenhæng med en eksisterende IT-forensisk, juridisk eller virksomhedsintern sag. Først derefter fastlægges det, hvilke offentligt tilgængelige digitale kilder der kan være relevante for problemstillingen, og i hvilken rækkefølge disse skal gennemgås.
I det næste trin fastlægges undersøgelsesstrategien. Her skelner vi mellem, om relevante oplysninger kan indhentes via sociale netværk, offentlige registre, tekniske infrastrukturdata eller generelt tilgængeligt webindhold. Valget af kilder afhænger udelukkende af det konkrete bevisspørgsmål og ikke af den blotte tilgængelighed af de enkelte værktøjer.
Hvert trin i undersøgelsen og hvert fundet digitalt dokument dokumenteres med tidsstempel og kildeangivelse og gemmes, i det omfang det er teknisk muligt, i form af et skærmbillede eller en arkiveret kopi. På den måde bevares sporbarheden, selv hvis det oprindelige onlineindhold i mellemtiden ændres eller slettes.
Bei Kryptowährungsbetrug führen wir die Analyse öffentlich einsehbarer Transaktionsdaten mit der Recherche öffentlich zugänglicher Erwähnungen der beteiligten Wallet-Adressen zusammen, um ein möglichst vollständiges Bild zu erhalten.
For en læser uden faglig baggrund er ét punkt særligt vigtigt: Et OSINT-værktøj „finder" ikke automatisk sandheden. Det samler og sammenkæder offentligt tilgængelige oplysninger efter forprogrammerede regler, hvorved forældede, forkerte eller bevidst vildledende onlineindhold kan indgå i et resultat uden at blive opdaget. Derfor undersøger vi ved afgørende fund, hvilken kilde en oplysning stammer fra, og om en anden, uafhængig kilde bekræfter de samme fakta.
Til vores OSINT-undersøgelser anvender vi etablerede værktøjer som Maltego, SpiderFoot og Shodan, suppleret med struktureret manuel søgning via søgemaskiner, sociale netværk og offentlige registre. Vores OSINT-ydelser udføres som udgangspunkt som et supplerende element til eksisterende IT-forensiske, juridiske eller virksomhedsinterne problemstillinger, ikke som en selvstændig personsøgning eller efterforskningsaktivitet i stil med et detektivbureau. Hvis en forespørgsel ligger uden for denne ramme, gør vi tydeligt opmærksom på dette, i stedet for stiltiende at udføre en ydelse, der ikke er omfattet af vores tjenester.
Typiske anvendelsesområder
Sådan foregår OSINT-undersøgelsen
Først afklares det, i hvilken IT-forensisk, juridisk eller virksomhedsinternt sammenhæng undersøgelsen finder sted, og hvilket konkret spørgsmål der skal besvares. Dette bestemmer omfanget og grænserne for den videre undersøgelse.
På baggrund af bevisspørgsmålet fastlægges det, hvilke offentligt tilgængelige kilder – såsom sociale netværk, registre, tekniske infrastrukturdata eller generelle webindhold – der kan være relevante.
Undersøgelsen gennemføres ved hjælp af vores veletablerede værktøjer samt struktureret manuel kontrol. Hvert trin registreres for at sikre, at fremgangsmåden kan spores.
Relevante onlineindhold arkiveres, i det omfang det er teknisk muligt, straks eller gemmes som et skærmbillede med tidsstempel for at bevare dets bevisværdi, selv hvis det senere ændres.
De fundne oplysninger analyseres på en struktureret måde og sammenholdes, så vidt det er muligt, med andre uafhængige kilder for at undgå fejl, der skyldes en enkelt kilde.
Ved særligt bevismæssigt relevante eller usædvanlige fund kontrollerer vi manuelt kilden, sammenhængen og sandsynligheden for at udelukke automatiserede fejlfortolkninger eller målrettet desinformation.
Til sidst nøjes vi ikke blot med at opregne, hvad vi har kunnet finde frem til. Vi forklarer, hvilken kilde der ligger til grund for resultaterne, hvilke konklusioner der kan drages, og hvor grænserne for undersøgelsen går.
Hvorfor er dette undersøgelsesområde relevant i retsmedicinsk sammenhæng?
Bei Verdacht auf Kryptowährungsbetrug kombiniert eine forensisch belastbare Recherche die Auswertung öffentlich einsehbarer Blockchain-Daten mit weiteren öffentlich zugänglichen Kontextinformationen zu den beteiligten Akteuren.
Den retsmedicinske værdi ligger ikke alene i mængden af de fundne oplysninger, men i deres oprindelse og pålidelighed. Et enkelt indlæg på sociale medier, en registeroplysning eller en teknisk infrastrukturhenvisning kan uden kontekst være misvisende. Derfor dokumenterer vi, hvordan en oplysning kan være opstået, hvilke alternative forklaringer der findes, og hvilke yderligere kilder der underbygger fundet.
Wir führen beide Recherchestränge strukturiert zusammen, um dem Auftraggeber ein möglichst vollständiges, forensisch dokumentiertes Bild des Betrugsschemas zu liefern.
Især i forbindelse med OSINT-undersøgelser kan forsøg på en fuldstændig verifikation desuden støde på begrænsninger, hvis onlineindhold er blevet slettet, gjort privat eller bevidst udformet på en vildledende måde. Manglende sporbarhed, lukkede platforme og hurtigt skiftende indhold gør det tydeligt, hvorfor en rettidig dokumentation og en transparent kommunikation om eksisterende begrænsninger inden den egentlige analyse er så vigtig. Mangler i denne fase kan ikke altid rettes op på senere.
Ofte stillede spørgsmål
LanCologne – IT-kriminalteknik OSINT Köln
Sie benötigen eine professionelle OSINT-Recherche zu „OSINT-Recherche bei Kryptowährungsbetrug"? LanCologne unterstützt Sie bei der strukturierten, dokumentierten Auswertung öffentlich zugänglicher digitaler Quellen im Rahmen bestehender IT-forensischer, rechtlicher oder unternehmensinterner Fragestellungen. Entscheidend ist dabei nicht, möglichst viele Treffer zu erzeugen, sondern technisch belastbare und überprüfbare Informationen zu sichern.