Kryminalistyka informatyczna · OSINT

Weryfikacja naruszeń przepisów dotyczących kontroli eksportu w oparciu o dane OSINT – prowadzenie śledztwa kryminalistycznego w celu ustalenia publicznie dostępnych wskazówek dotyczących naruszeń

Niektóre towary i technologie podlegają ograniczeniom eksportowym; informacje dostępne publicznie mogą wskazywać na możliwość dalszego eksportu do niedozwolonych odbiorców końcowych.

Wysyłaj zapytanie bez zobowiązań

W ramach prowadzonych kontroli zgodności w sposób usystematyzowany gromadzimy publicznie dostępne informacje dotyczące danego partnera biznesowego lub danej sprawy.

Dlaczego LanCologne?

Od momentu powstania firma LanCologne zajmuje się przede wszystkim profesjonalną kryminalistyką informatyczną. Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w dziedzinie technologii informacyjnych i wspierają przedsiębiorstwa, prawników, osoby prywatne, a także regularnie sądy w technicznym wyjaśnianiu złożonych spraw związanych z technologiami cyfrowymi.

Nasze badania w ramach OSINT stanowią zasadniczo uzupełnienie istniejących zagadnień z zakresu informatyki śledczej, prawa lub spraw wewnętrznych przedsiębiorstwa. Każdy etap badania oraz każdy znaleziony dowód cyfrowy jest dokumentowany i, o ile jest to technicznie możliwe, archiwizowany, aby zapewnić możliwość odtworzenia przebiegu badania nawet w przypadku, gdy pierwotna treść internetowa zostanie później zmieniona lub usunięta.

Nasze usługi

Przeprowadzamy analizę publicznie dostępnych informacji dotyczących danego partnera biznesowego lub konkretnej sprawy pod kątem ewentualnych naruszeń przepisów dotyczących kontroli eksportu, a wyniki dokumentujemy w sposób umożliwiający odtworzenie procesu analizy.

Typowe obszary zastosowań

•Badanie dotyczące wskazówek dotyczących ewentualnych naruszeń przepisów dotyczących kontroli eksportu
•Uzupełnienie kontroli zgodności w handlu zagranicznym
•Wsparcie w ocenie ryzyka związanego z odbiorcami końcowymi
•Potwierdzenie wypełnienia ustawowych obowiązków w zakresie należytej staranności
•Ekspertyzy sądowe i pozasądowe
•Współpraca z działami ds. zgodności

Jak przebiega wyszukiwanie informacji dotyczących przepisów o kontroli eksportu

Publicznie dostępne źródła, takie jak artykuły prasowe, rejestry i listy sankcyjne, są przeszukiwane w sposób uporządkowany pod kątem informacji dotyczących danego partnera biznesowego lub stanu faktycznego; wszelkie zauważalne nieprawidłowości są dokumentowane.

Dlaczego analiza przepisów dotyczących kontroli eksportu ma znaczenie w kontekście kryminalistycznym?

Udokumentowane badania pomagają wykazać spełnienie ustawowych obowiązków w zakresie należytej staranności w handlu zagranicznym.

Wczesne wykrycie nieprawidłowości może ponadto pomóc w uniknięciu poważnych konsekwencji prawnych dla własnej firmy.

Najczęściej zadawane pytania

Czy to rozeznanie zastępuje pełną weryfikację pod kątem przepisów dotyczących kontroli eksportu?+
Nie, stanowi ona jeden z wielu elementów w ramach kompleksowego procesu zapewnienia zgodności z przepisami i nie zastępuje specjalistycznego doradztwa prawnego.
Czy uwzględniane są również rejestry międzynarodowe?+
O ile są one publicznie dostępne i mają znaczenie dla danego zagadnienia, to tak.
Czy to wyszukiwanie jest połączone z porównaniem z listami sankcyjnymi?+
Tak, obie metody często wzajemnie się uzupełniają w ramach kompleksowej kontroli zgodności.

🔗 Powiązane tematy

LanCologne – Kryminalistyka informatyczna OSINT w Kolonii

Potrzebują Państwo profesjonalnego badania OSINT na temat „Weryfikacji naruszeń przepisów dotyczących kontroli eksportu w oparciu o dane OSINT"? LanCologne wspiera Państwa w przeprowadzeniu przejrzystej i udokumentowanej analizy publicznie dostępnych źródeł cyfrowych jako uzupełnienie Państwa analizy informatyczno-kryminalistycznej, prawnej lub wewnętrznej.

Skontaktuj się z nami już teraz