Informática Forense · OSINT

Investigar violações da legislação em matéria de controlo das exportações com base em OSINT – Realizar uma investigação forense de indícios de violações acessíveis ao público

Certas mercadorias e tecnologias estão sujeitas a restrições à exportação; as informações acessíveis ao público podem fornecer indícios de uma possível reexportação para destinatários finais não autorizados.

Pedido de informação sem compromisso

No âmbito das auditorias de conformidade existentes, procedemos a uma pesquisa estruturada de informações acessíveis ao público relativas a um parceiro comercial ou a um facto relevante.

Porquê o LanCologne?

Desde a sua fundação, a LanCologne dedica-se principalmente à informática forense profissional. Os nossos colaboradores possuem décadas de experiência na área das tecnologias da informação e prestam apoio a empresas, advogados, particulares e, regularmente, também a tribunais, na investigação técnica de casos digitais complexos.

As nossas investigações OSINT são, por princípio, realizadas como parte complementar de questões já existentes nas áreas da informática forense, jurídica ou interna da empresa. Cada etapa da investigação e cada prova digital encontrada são documentadas e, na medida do tecnicamente possível, arquivadas, a fim de garantir a rastreabilidade mesmo que um conteúdo online original venha a ser alterado ou eliminado posteriormente.

Os nossos serviços

Pesquisamos informações acessíveis ao público sobre um parceiro comercial ou uma situação relevante, à procura de indícios de possíveis violações da legislação em matéria de controlo das exportações, e documentamos os resultados de forma a garantir a sua rastreabilidade forense.

Áreas de aplicação típicas

•Investigação sobre indícios de possíveis violações das normas de controlo das exportações
•Complementação das auditorias de conformidade no comércio externo
•Apoio na avaliação dos riscos associados aos destinatários finais
•Comprovação do cumprimento das obrigações legais de diligência
•Pareceres judiciais e extrajudiciais
•Colaboração com os departamentos de conformidade

Eis como se realiza uma pesquisa sobre a legislação em matéria de controlo das exportações

As fontes acessíveis ao público, tais como artigos de imprensa, registos e listas de sanções, são analisadas de forma estruturada com base nas informações relativas ao parceiro de negócios ou ao facto em questão; quaisquer anomalias detetáveis são documentadas.

Por que razão a investigação sobre a legislação em matéria de controlo das exportações é relevante do ponto de vista forense?

Uma investigação documentada contribui para comprovar o cumprimento das obrigações legais de diligência no comércio externo.

Além disso, a deteção atempada de anomalias pode ajudar a evitar consequências legais graves para a própria empresa.

Perguntas frequentes

Esta pesquisa substitui uma análise completa no âmbito da legislação relativa ao controlo das exportações?+
Não, trata-se de um dos vários elementos que compõem um processo abrangente de conformidade e não substitui o aconselhamento jurídico especializado.
Os registos internacionais também são incluídos?+
Desde que esteja acessível ao público e seja relevante para a questão em causa, sim.
Esta pesquisa é combinada com a verificação das listas de sanções?+
Sim, ambos os métodos complementam-se frequentemente no âmbito de uma auditoria de conformidade abrangente.

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Precisa de uma investigação profissional de OSINT sobre „Verificação de violações da legislação de controlo das exportações com base em OSINT"? A LanCologne apoia-o na análise compreensível e documentada de fontes digitais acessíveis ao público, como complemento às suas questões de informática forense, jurídicas ou internas da empresa.

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