IT-kriminalteknik · OSINT

Undersøgelse af overtrædelser af eksportkontrol lovgivningen på baggrund af OSINT – Forensisk undersøgelse af offentligt tilgængelige oplysninger om overtrædelser

Visse varer og teknologier er underlagt eksportrestriktioner; offentligt tilgængelige oplysninger kan give anledning til mistanke om mulig videreeksport til ikke-godkendte slutmodtagere.

Uforpligtende forespørgsel

Som led i eksisterende compliance-kontroller indsamler vi på en struktureret måde offentligt tilgængelige oplysninger om en relevant forretningspartner eller en relevant sag.

Hvorfor LanCologne?

Siden grundlæggelsen har LanCologne primært beskæftiget sig med professionel IT-kriminalteknik. Vores medarbejdere har flere årtiers erfaring inden for informationsteknologi og bistår virksomheder, advokater, privatpersoner samt jævnligt også domstole med den tekniske afklaring af komplekse digitale sager.

Vores OSINT-undersøgelser udføres som udgangspunkt som et supplerende led i eksisterende IT-forensiske, juridiske eller interne virksomhedsspørgsmål. Hvert trin i undersøgelsen og hvert fundet digitalt bevis dokumenteres og, så vidt det er teknisk muligt, arkiveres for at sikre sporbarheden, selv hvis det oprindelige onlineindhold senere ændres eller slettes.

Vores tjenester

Vi undersøger offentligt tilgængelige oplysninger om en relevant forretningspartner eller en given sag for at finde tegn på mulige overtrædelser af eksportkontrolbestemmelserne og dokumenterer resultaterne på en måde, der kan efterprøves ved en retsmedicinsk undersøgelse.

Typiske anvendelsesområder

•Undersøgelse af oplysninger om mulige overtrædelser af eksportkontrolbestemmelserne
•Supplerende compliance-kontroller inden for udenrigshandel
•Støtte til vurdering af risici for de endelige modtagere
•Dokumentation for overholdelse af lovmæssige omhupligter
•Retslige og udenretslige ekspertudtalelser
•Samarbejde med compliance-afdelinger

Sådan foregår en undersøgelse af eksportkontrolbestemmelserne

Offentligt tilgængelige kilder, såsom presseartikler, registre og sanktionslister, gennemsøges på en struktureret måde med henblik på oplysninger om den relevante forretningspartner eller den relevante sag; eventuelle påfaldende forhold dokumenteres.

Hvorfor er undersøgelser af eksportkontrollovgivningen relevante i forbindelse med retsmedicin?

En dokumenteret undersøgelse underbygger beviset for, at de lovmæssige omhupligter i udenrigshandelen er opfyldt.

Hvis man opdager uregelmæssigheder i god tid, kan det desuden bidrage til at undgå alvorlige juridiske konsekvenser for den egen virksomhed.

Ofte stillede spørgsmål

Erstatter denne undersøgelse en fuldstændig vurdering i henhold til eksportkontrolbestemmelserne?+
Nej, det er blot en af flere komponenter i en omfattende compliance-proces og kan ikke erstatte specialiseret juridisk rådgivning.
Inddrages der også internationale registre?+
Ja, forudsat at det er offentligt tilgængeligt og relevant for problemstillingen.
Bliver denne søgning kombineret med en sammenligning med sanktionslisterne?+
Ja, de to metoder supplerer ofte hinanden i forbindelse med en omfattende compliance-gennemgang.

🔗 Relaterede emner

LanCologne – IT-kriminalteknik OSINT Köln

Har De brug for en professionel OSINT-undersøgelse af emnet „OSINT-baseret undersøgelse af overtrædelser af eksportkontrollovgivningen"? LanCologne hjælper Dem med en gennemsigtig og dokumenteret analyse af offentligt tilgængelige digitale kilder som supplement til Deres IT-forensiske, juridiske eller interne virksomhedsspørgsmål.

Kontakt os nu