IT-kriminalteknik · OSINT

Dokumentation af indikatorer på hvidvaskning af penge baseret på OSINT – Forensisk undersøgelse af mistænkelige økonomiske mønstre

Visse mønstre, der er synlige for offentligheden, såsom usædvanligt komplekse virksomhedsstrukturer, iøjnefaldende ejendomstransaktioner eller forbindelser til højrisikolande, kan i forbindelse med compliance-kontroller være relevante som indikatorer på hvidvaskning af penge.

Uforpligtende forespørgsel

Vi undersøger sådanne offentligt synlige uregelmæssigheder på en struktureret måde og dokumenterer resultaterne på en måde, der kan efterprøves ved hjælp af kriminaltekniske metoder, med henblik på den videre vurdering af opdragsgiveren.

Hvorfor LanCologne?

Siden grundlæggelsen har LanCologne primært beskæftiget sig med professionel IT-kriminalteknik. Vores medarbejdere har flere årtiers erfaring inden for informationsteknologi og bistår virksomheder, advokater, privatpersoner samt jævnligt også domstole med den tekniske afklaring af komplekse digitale sager.

Vores OSINT-undersøgelser udføres som udgangspunkt som et supplerende led i eksisterende IT-forensiske, juridiske eller interne virksomhedsspørgsmål. Hvert trin i undersøgelsen og hvert fundet digitalt bevis dokumenteres og, så vidt det er teknisk muligt, arkiveres for at sikre sporbarheden, selv hvis det oprindelige onlineindhold senere ændres eller slettes.

Vores tjenester

Vi undersøger offentligt tilgængelige oplysninger om en relevant organisation eller transaktion for at finde tydelige tegn på hvidvaskning af penge og dokumenterer resultaterne på en måde, der kan efterprøves ved hjælp af kriminaltekniske metoder.

Typiske anvendelsesområder

•Støtte til forebyggelse og opklaring af hvidvaskning af penge
•Supplerende compliance- og due diligence-undersøgelser
•Identifikation af usædvanlige virksomhedsstrukturer
•Hjælp ved indberetning af mistænkelige hændelser
•Retslige og udenretslige ekspertudtalelser
•Samarbejde med compliance-afdelinger og advokater

Sådan foregår en undersøgelse af indikatorer på hvidvaskning af penge

Offentligt tilgængelige oplysninger om den pågældende organisation eller transaktion gennemgås systematisk for kendte mønstre, der giver anledning til mistanke, og resultaterne sammenfattes i en struktureret og overskuelig rapport.

Hvorfor er undersøgelsen af indikatorer for hvidvaskning af penge relevant i forbindelse med retsmedicinske undersøgelser?

Synlige afvigelser kan udgøre vigtige første ledetråde til en nærmere undersøgelse foretaget af de kompetente compliance- eller efterforskningsmyndigheder.

En struktureret og dokumenteret undersøgelse hjælper desuden virksomhederne med at dokumentere, at de overholder deres lovmæssige pligter til at udvise omhu.

Ofte stillede spørgsmål

Kan LanCologne endeligt bevise, at der er tale om hvidvaskning af penge?+
Nej, vi dokumenterer offentligt synlige indikatorer; den endelige juridiske vurdering påhviler de kompetente myndigheder eller domstole.
Hvilke mønstre betragtes som indikatorer på hvidvaskning af penge?+
Blandt andet usædvanligt komplekse virksomhedsstrukturer, mistænkelige transaktionsmønstre eller forbindelser til kendte højrisikolande.
Bliver denne søgning kombineret med en sammenligning med sanktionslisterne?+
Ja, de to metoder supplerer ofte hinanden i forbindelse med en omfattende compliance-gennemgang.

🔗 Relaterede emner

LanCologne – IT-kriminalteknik OSINT Köln

Har De brug for en professionel OSINT-undersøgelse om „Dokumentation af indikatorer på hvidvaskning af penge baseret på OSINT"? LanCologne hjælper Dem med en gennemsigtig og dokumenteret analyse af offentligt tilgængelige digitale kilder som supplement til Deres IT-forensiske, juridiske eller interne virksomhedsspørgsmål.

Kontakt os nu