IT-kriminalteknik · OSINT

Undersøgelse af mistænkelige betalingstransaktioner på baggrund af OSINT – Forensisk sporing af mistænkelige betalingsveje

I forbindelse med svigagtige online-tilbud kræves der ofte usædvanlige betalingsmetoder, hvis offentligt synlige kendetegn kan give spor, der er relevante for den kriminaltekniske efterforskning.

Uforpligtende forespørgsel

I forbindelse med eksisterende svindelsager undersøger vi på en struktureret måde, hvilke offentligt tilgængelige oplysninger der findes om de krævede betalingsmetoder.

Hvorfor LanCologne?

Siden grundlæggelsen har LanCologne primært beskæftiget sig med professionel IT-kriminalteknik. Vores medarbejdere har flere årtiers erfaring inden for informationsteknologi og bistår virksomheder, advokater, privatpersoner samt jævnligt også domstole med den tekniske afklaring af komplekse digitale sager.

Vores OSINT-undersøgelser udføres som udgangspunkt som et supplerende led i eksisterende IT-forensiske, juridiske eller interne virksomhedsspørgsmål. Hvert trin i undersøgelsen og hvert fundet digitalt bevis dokumenteres og, så vidt det er teknisk muligt, arkiveres for at sikre sporbarheden, selv hvis det oprindelige onlineindhold senere ændres eller slettes.

Vores tjenester

Vi undersøger offentligt tilgængelige oplysninger om de betalingsmetoder, der kræves i forbindelse med et relevant tilbud, og dokumenterer resultaterne på en måde, der kan efterprøves ved hjælp af forensisk analyse.

Typiske anvendelsesområder

•Undersøgelse af usædvanlige betalingsmetoder ved mistanke om svindel
•Supplerende undersøgelser i forbindelse med svindel inden for e-handel
•Hjælp til at vurdere, hvor pålideligt et tilbud er
•Dokumentation vedrørende strafferetlige anmeldelser
•Retslige og udenretslige ekspertudtalelser
•Samarbejde med retshåndhævende myndigheder

Sådan foregår en undersøgelse af mistænkelige betalinger

Offentligt tilgængelige oplysninger om krævede betalingsmetoder, f.eks. adresser på kryptovaluta-wallets eller konti hos betalingstjenesteudbydere, undersøges og sammenlignes med kendte svindelmønstre; resultaterne dokumenteres.

Hvorfor er efterforskningen af mistænkelige betalingstransaktioner relevant i forbindelse med kriminalteknisk undersøgelse?

Offentligt dokumenterede uregelmæssigheder i forbindelse med den krævede betalingsafvikling kan være et vigtigt holdepunk for vurderingen af en mistanke om svig.

I kombination med analysen af kryptovalutatransaktioner kan dette bidrage til at give et mere omfattende billede af et svindelnummer.

Ofte stillede spørgsmål

Kan LanCologne få tabte penge tilbage?+
Nej, vi dokumenterer relevante fakta på en retsmedicinsk måde; det er de kompetente myndigheder eller betalingstjenesteudbyderne, der har ansvaret for at inddrive beløbene.
Bliver betalingstjenesteudbydere også kontaktet direkte?+
Nej, vores undersøgelse begrænser sig til offentligt tilgængelige oplysninger; det er op til opdragsgiveren eller de kompetente myndigheder at tage kontakt.
Kombineres denne undersøgelse med analysen af kryptovalutatransaktioner?+
Ja, i det omfang kryptovalutaer er blevet krævet som betalingsmiddel, supplerer de to metoder hinanden.

🔗 Relaterede emner

LanCologne – IT-kriminalteknik OSINT Köln

Har De brug for en professionel OSINT-undersøgelse af emnet „Undersøgelse af mistænkelig betalingshåndtering baseret på OSINT"? LanCologne hjælper Dem med en gennemsigtig og dokumenteret analyse af offentligt tilgængelige digitale kilder som supplement til Deres IT-forensiske, juridiske eller interne virksomhedsspørgsmål.

Kontakt os nu