Criminalistique informatique · OSINT

Documenter les indicateurs de blanchiment d'argent à l'aide des données OSINT – Mener des enquêtes sur les schémas économiques suspects de manière rigoureuse et vérifiable

Certains éléments manifestes, tels que des structures d'entreprise d'une complexité inhabituelle, des transactions immobilières suspectes ou des liens avec des pays à haut risque, peuvent constituer des indicateurs de blanchiment d'argent dans le cadre des contrôles de conformité.

Demande sans engagement

Nous menons des recherches structurées sur ces anomalies visibles publiquement et documentons les résultats de manière à ce qu'ils puissent être vérifiés de manière scientifique, en vue d'une évaluation ultérieure par le donneur d'ordre.

Pourquoi LanCologne ?

Depuis sa création, LanCologne se consacre principalement à l'informatique légale. Nos collaborateurs possèdent plusieurs décennies d'expérience dans le domaine des technologies de l'information et accompagnent les entreprises, les avocats, les particuliers ainsi que, régulièrement, les tribunaux dans l'analyse technique de situations numériques complexes.

Nos recherches OSINT s'inscrivent systématiquement dans le cadre d'enquêtes existantes en matière d'informatique légale, de droit ou au sein de l'entreprise. Chaque étape de la recherche et chaque preuve numérique trouvée sont documentées et, dans la mesure où cela est techniquement possible, archivées afin de garantir la traçabilité même si un contenu en ligne d’origine venait à être modifié ou supprimé ultérieurement.

Nos services

Nous analysons les informations accessibles au public concernant une organisation ou une transaction concernée afin d'y déceler d'éventuels indicateurs de blanchiment d'argent, et nous consignons nos conclusions de manière à garantir leur traçabilité sur le plan judiciaire.

Domaines d'application typiques

•Soutien à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent
•Complément aux contrôles de conformité et de diligence raisonnable
•Identification des structures d'entreprise atypiques
•Assistance en cas de signalement de cas suspects
•Expertises judiciaires et extrajudiciaires
•Collaboration avec les services chargés de la conformité et les avocats

Voici comment se déroule une recherche sur les indicateurs de blanchiment d'argent

Les informations accessibles au public concernant l'organisation ou la transaction concernée font l'objet d'une analyse systématique visant à détecter d'éventuels schémas suspects connus, et les résultats sont synthétisés dans un rapport structuré et clair.

En quoi la recherche d'indicateurs de blanchiment d'argent présente-t-elle un intérêt sur le plan médico-légal ?

Les anomalies visibles au grand public peuvent constituer des premiers indices importants justifiant un examen approfondi par les services de conformité ou d'enquête compétents.

Une recherche structurée et documentée aide en outre les entreprises à prouver qu'elles respectent leurs obligations légales en matière de diligence raisonnable.

Foire aux questions

LanCologne peut-il apporter la preuve définitive du blanchiment d'argent ?+
Non, nous recensons des indicateurs visibles par le grand public ; l'appréciation juridique finale incombe aux autorités compétentes ou aux tribunaux.
Quels sont les schémas considérés comme des indicateurs de blanchiment d'argent ?+
Notamment des structures d'entreprise d'une complexité inhabituelle, des schémas de transactions suspects ou des liens avec des pays connus pour présenter un risque élevé.
Cette recherche est-elle associée à une vérification par rapport aux listes de sanctions ?+
Oui, ces deux méthodes se complètent souvent dans le cadre d'un audit de conformité complet.

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