Criminalistique informatique · OSINT

Enquêter sur les transactions suspectes à l'aide des données OSINT – Retracer de manière approfondie les circuits de paiement inhabituels

Les offres frauduleuses en ligne exigent souvent des modes de paiement inhabituels, dont les caractéristiques visibles peuvent fournir des indices pertinents sur le plan judiciaire.

Demande sans engagement

Dans le cadre d'affaires de fraude existantes, nous menons des recherches structurées afin d'identifier les informations accessibles au public concernant les moyens de paiement exigés.

Pourquoi LanCologne ?

Depuis sa création, LanCologne se consacre principalement à l'informatique légale. Nos collaborateurs possèdent plusieurs décennies d'expérience dans le domaine des technologies de l'information et accompagnent les entreprises, les avocats, les particuliers ainsi que, régulièrement, les tribunaux dans l'analyse technique de situations numériques complexes.

Nos recherches OSINT s'inscrivent systématiquement dans le cadre d'enquêtes existantes en matière d'informatique légale, de droit ou au sein de l'entreprise. Chaque étape de la recherche et chaque preuve numérique trouvée sont documentées et, dans la mesure où cela est techniquement possible, archivées afin de garantir la traçabilité même si un contenu en ligne d’origine venait à être modifié ou supprimé ultérieurement.

Nos services

Nous recherchons les informations accessibles au public concernant les modes de paiement exigés dans le cadre d'une offre concernée et consignons les résultats de manière à garantir leur traçabilité à des fins d'expertise judiciaire.

Domaines d'application typiques

•Enquête sur les modes de paiement inhabituels en cas de suspicion de fraude
•Complément aux enquêtes sur la fraude dans le domaine du commerce électronique
•Aide à l'évaluation de la fiabilité d'une offre
•Documentation relative aux plaintes pénales
•Expertises judiciaires et extrajudiciaires
•Coopération avec les autorités chargées de l'application de la loi

Voici comment se déroule une enquête sur une transaction suspecte

Les informations accessibles au public concernant les moyens de paiement exigés, telles que les adresses de portefeuilles de cryptomonnaies ou les comptes de prestataires de services de paiement, font l'objet de recherches et sont comparées aux schémas de fraude connus ; les résultats sont consignés.

Pourquoi l'enquête sur les transactions suspectes présente-t-elle un intérêt sur le plan médico-légal ?

Les anomalies rendues publiques concernant le traitement des paiements requis peuvent constituer un indice important pour évaluer un soupçon de fraude.

Associé à l'analyse des transactions en cryptomonnaies, cela peut permettre d'obtenir une vision plus complète d'un stratagème frauduleux.

Foire aux questions

LanCologne peut-il récupérer l'argent perdu ?+
Non, nous consignons les faits pertinents de manière rigoureuse ; le recouvrement incombe aux autorités compétentes ou aux prestataires de services de paiement.
Les prestataires de services de paiement sont-ils également contactés directement ?+
Non, nos recherches se limitent aux informations accessibles au public ; il appartient au donneur d'ordre ou aux autorités compétentes de prendre contact.
Cette recherche est-elle associée à l'analyse des transactions en cryptomonnaies ?+
Oui, dans la mesure où les cryptomonnaies ont été exigées comme moyen de paiement, ces deux méthodes se complètent.

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