Kryminalistyka informatyczna · OSINT

Wykrywanie udziałów w spółkach w oparciu o dane OSINT – śledztwo kryminalistyczne w celu ustalenia ukrytych powiązań gospodarczych

Dzięki systematycznemu łączeniu danych z rejestrów publicznych, prasy i danych finansowych można niekiedy ujawnić nieoczywiste powiązania kapitałowe między przedsiębiorstwami a osobami fizycznymi.

Wysyłaj zapytanie bez zobowiązań

Analiza ta może mieć znaczenie w ramach toczących się postępowań dotyczących zgodności z przepisami lub przestępstw gospodarczych w celu zidentyfikowania zależności gospodarczych lub konfliktów interesów.

Dlaczego LanCologne?

Od momentu powstania firma LanCologne zajmuje się przede wszystkim profesjonalną kryminalistyką informatyczną. Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w dziedzinie technologii informacyjnych i wspierają przedsiębiorstwa, prawników, osoby prywatne, a także regularnie sądy w technicznym wyjaśnianiu złożonych spraw związanych z technologiami cyfrowymi.

Nasze badania w ramach OSINT stanowią zasadniczo uzupełnienie istniejących zagadnień z zakresu informatyki śledczej, prawa lub spraw wewnętrznych przedsiębiorstwa. Każdy etap badania oraz każdy znaleziony dowód cyfrowy jest dokumentowany i, o ile jest to technicznie możliwe, archiwizowany, aby zapewnić możliwość odtworzenia przebiegu badania nawet w przypadku, gdy pierwotna treść internetowa zostanie później zmieniona lub usunięta.

Nasze usługi

W sposób uporządkowany gromadzimy publicznie dostępne dane z rejestrów, prasy i sprawozdań finansowych, aby przedstawić struktury udziałów w przedsiębiorstwach w sposób umożliwiający ich szczegółową analizę.

Typowe obszary zastosowań

•Wykrywanie nieoczywistych udziałów w spółkach
•Rozpoznawanie konfliktów interesów
•Uzupełnienie postępowań dotyczących zgodności z przepisami oraz postępowań w sprawach karnych gospodarczych
•Wsparcie w zakresie kontroli dotyczących obchodzenia list sankcyjnych
•Ekspertyzy sądowe i pozasądowe
•Współpraca z prawnikami i działami ds. zgodności z przepisami

Jak przebiega analiza udziałów w spółkach

Wychodząc od konkretnej osoby lub organizacji, za pomocą programu Maltego systematycznie gromadzone są powiązane dane z rejestrów, prasy i danych finansowych, a następnie łączone w przejrzystą graficznie strukturę udziałów.

Dlaczego analiza udziałów w spółkach ma znaczenie w kontekście kryminalistycznym?

Ukryte powiązania kapitałowe mogą wskazywać na celowe zatajanie odpowiedzialności gospodarczej, co sprawia, że ważne jest przeprowadzenie szczegółowego wyjaśnienia.

Przedstawienie w formie graficznej ułatwia zrozumienie złożonych powiązań gospodarczych nawet osobom spoza branży.

Najczęściej zadawane pytania

Jak daleko wstecz można publicznie prześledzić strukturę udziałów?+
Zależy to od przejrzystości poszczególnych rejestrów i źródeł oraz jest rozpatrywane indywidualnie w każdym przypadku.
Czy uwzględniane są również udziały zagraniczne?+
O ile są one publicznie dostępne i mają znaczenie dla danego zagadnienia, to tak.
Czy zawsze można osiągnąć pełne wyjaśnienie sprawy?+
Nie, w przypadku nieprzejrzystych struktur lub rejestrów niedostępnych publicznie mogą występować ograniczenia techniczne, które w sposób przejrzysty dokumentujemy.

🔗 Powiązane tematy

LanCologne – Kryminalistyka informatyczna OSINT w Kolonii

Potrzebują Państwo profesjonalnego badania OSINT na temat „Wykrywanie udziałów w spółkach w oparciu o dane OSINT"? LanCologne wspiera Państwa w przeprowadzeniu przejrzystej i udokumentowanej analizy publicznie dostępnych źródeł cyfrowych jako uzupełnienie Państwa badań z zakresu informatyki śledczej, kwestii prawnych lub spraw wewnętrznych przedsiębiorstwa.

Skontaktuj się z nami już teraz