IT-forenzika · OSINT

Odkrivanje udeležb podjetij na podlagi OSINT – forenzično raziskovanje skritih gospodarskih povezav

S sistematičnim združevanjem podatkov iz javnih registrov, medijev in finančnih virov je mogoče odkriti tudi manj očitne lastniške odnose med podjetji in posamezniki.

Nezavezujoča poizvedba

Ta analiza je lahko pomembna v okviru obstoječih postopkov glede skladnosti ali kazenskih postopkov na gospodarskem področju, da se ugotovijo gospodarske odvisnosti ali navzkrižja interesov.

Zakaj LanCologne?

Od ustanovitve se podjetje LanCologne osredotoča predvsem na profesionalno IT-forenziko. Naši zaposleni imajo več desetletij izkušenj na področju informacijske tehnologije in pomagajo podjetjem, odvetnikom, posameznikom ter redno tudi sodiščem pri tehničnem raziskovanju zapletenih digitalnih primerov.

Naše raziskave OSINT se načeloma izvajajo kot dopolnilni del obstoječih IT-forenzičnih, pravnih ali notranjih podjetniških vprašanj. Vsak korak raziskave in vsak najden digitalni dokaz se dokumentira in, če je to tehnično mogoče, arhivira, da se zagotovi sledljivost tudi v primeru, da se prvotna spletna vsebina kasneje spremeni ali izbriše.

Naše storitve

Strukturirano združujemo javno dostopne podatke iz registrov, medijev in finančnih virov, da bi gospodarske lastniške razmere predstavili na način, ki omogoča forenzično sledljivost.

Tipična področja uporabe

•Odkrivanje ne tako očitnih deležev v podjetjih
•Prepoznavanje navzkrižij interesov
•Dopolnitev postopkov v zvezi z upoštevanjem predpisov in kazenskih postopkov na gospodarskem področju
•Podpora pri preverjanju izogibanja seznamom sankcij
•Sodna in izvensodna izvedenska mnenja
•Sodelovanje z odvetniki in oddelki za skladnost z zakonodajo

Tako poteka raziskava o udeležbah v podjetjih

Na podlagi ciljne osebe ali organizacije se z Maltego sistematično zbirajo podatki iz registrov, medijev in finančnih virov ter združujejo v grafično pregledno strukturo lastniških deležev.

Zakaj je preiskava lastniških deležev v podjetjih pomembna s forenzičnega vidika?

Skrita lastniška razmerja lahko kažejo na namerno prikrivanje gospodarskih odgovornosti, zaradi česar je pomembno, da se zadeva temeljito razišče.

Grafično predstavitev olajša razumevanje zapletenih gospodarskih povezav tudi za udeležence, ki niso strokovnjaki na tem področju.

Pogosta vprašanja

Do kakšne globine je mogoče javno slediti lastniškim razmerjem?+
To je odvisno od preglednosti zadevnih registrov in virov ter se preveri za vsak primer posebej.
Ali so vključena tudi tuja udeležba?+
Če so javno dostopni in pomembni za obravnavano vprašanje, da.
Ali je mogoče vedno doseči popolno razjasnitev?+
Ne, v primeru netransparentnih struktur ali registrov, ki niso javno dostopni, lahko obstajajo tehnične omejitve, ki jih pregledno dokumentiramo.

🔗 Sorodne teme

LanCologne – IT-forenzika OSINT Köln

Potrebujete strokovno raziskavo OSINT na temo „Odkrivanje poslovnih deležev s pomočjo OSINT"? LanCologne vam pomaga pri pregledni in dokumentirani analizi javno dostopnih digitalnih virov kot dopolnilo k vašim IT-forenzičnim, pravnim ali notranjim vprašanjem v podjetju.

Stopite v stik zdaj