IT forenzika · OSINT

Odhalování podnikových podílů na základě OSINT – forenzní analýza skrytých ekonomických vazeb

Díky systematickému propojování údajů z veřejných registrů, tisku a finančních údajů lze odhalit i takové majetkové vztahy mezi podniky a jednotlivci, které nejsou na první pohled zřejmé.

Nezávazná poptávka

Tato analýza může být relevantní v rámci stávajících řízení v oblasti dodržování předpisů nebo trestních řízení v oblasti hospodářské kriminality za účelem identifikace hospodářských závislostí nebo střetů zájmů.

Proč LanCologne?

Od svého založení se společnost LanCologne zaměřuje především na profesionální IT forenziku. Naši zaměstnanci mají desítky let zkušeností v oblasti informačních technologií a pomáhají firmám, advokátům, soukromým osobám a pravidelně také soudům při technickém objasňování složitých digitálních případů.

Naše rešerše v rámci OSINT se zásadně provádějí jako doplňková součást stávajících IT forenzních, právních nebo interních firemních záležitostí. Každý krok výzkumu a každý nalezený digitální důkaz je zdokumentován a, pokud je to technicky možné, archivován, aby byla zajištěna sledovatelnost i v případě, že dojde k pozdější změně nebo smazání původního online obsahu.

Naše služby

Shromažďujeme veřejně dostupné údaje z rejstříků, tisku a finančních zdrojů do strukturované podoby, abychom mohli forenzně dohledatelně znázornit ekonomické vlastnické vztahy.

Typické oblasti použití

•Odhalení skrytých podílů ve společnostech
•Identifikace střetů zájmů
•Doplnění k řízením v oblasti dodržování předpisů a k trestním řízením v hospodářské oblasti
•Podpora při prověřování obcházení sankčních seznamů
•Soudní a mimosoudní posudky
•Spolupráce s právníky a odděleními pro dodržování předpisů

Takto probíhá průzkum v oblasti firemních účastí

Na základě cílové osoby nebo organizace se pomocí nástroje Maltego systematicky shromažďují údaje z rejstříků, tisku a finančních zdrojů a spojují se do graficky přehledné struktury podílů.

Proč je prověřování podílů ve společnostech důležité z forenzního hlediska?

Skryté vlastnické vztahy mohou naznačovat záměrné zamlčování ekonomické odpovědnosti, což podtrhuje význam strukturovaného vyšetřování.

Grafické znázornění usnadňuje pochopení složitých ekonomických souvislostí i pro účastníky, kteří nejsou odborníky v dané oblasti.

Často kladené otázky

Do jaké míry lze veřejně vysledovat vlastnické vztahy?+
To závisí na transparentnosti příslušných registrů a zdrojů a v každém jednotlivém případě se posuzuje individuálně.
Zahrnují se do toho i zahraniční podíly?+
Pokud jsou veřejně dostupné a relevantní pro danou problematiku, pak ano.
Je možné vždy dosáhnout úplného objasnění?+
Ne, v případě netransparentních struktur nebo registrů, které nejsou veřejně přístupné, mohou existovat technická omezení, která transparentně dokumentujeme.

🔗 Související témata

LanCologne – IT forenzika OSINT Kolín nad Rýnem

Potřebujete profesionální OSINT rešerši na téma „Odhalování podnikových podílů s využitím OSINT"? LanCologne vám pomůže s transparentním a zdokumentovaným vyhodnocením veřejně dostupných digitálních zdrojů jako doplněk k vašim IT forenzním, právním nebo interním firemním otázkám.

Kontaktujte nás hned teď