Criminalistique informatique · OSINT

Identifier les participations d'entreprises à l'aide de l'OSINT – Retracer de manière approfondie les liens économiques cachés

La mise en commun systématique des données issues des registres publics, de la presse et des données financières permet parfois de mettre au jour des liens de participation, parfois cachés, entre des entreprises et des particuliers.

Demande sans engagement

Cette analyse peut s'avérer utile dans le cadre de procédures existantes en matière de conformité ou de droit pénal des affaires, afin d'identifier des liens économiques ou des conflits d'intérêts.

Pourquoi LanCologne ?

Depuis sa création, LanCologne se consacre principalement à l'informatique légale. Nos collaborateurs possèdent plusieurs décennies d'expérience dans le domaine des technologies de l'information et accompagnent les entreprises, les avocats, les particuliers ainsi que, régulièrement, les tribunaux dans l'analyse technique de situations numériques complexes.

Nos recherches OSINT s'inscrivent systématiquement dans le cadre d'enquêtes existantes en matière d'informatique légale, de droit ou au sein de l'entreprise. Chaque étape de la recherche et chaque preuve numérique trouvée sont documentées et, dans la mesure où cela est techniquement possible, archivées afin de garantir la traçabilité même si un contenu en ligne d’origine venait à être modifié ou supprimé ultérieurement.

Nos services

Nous rassemblons de manière structurée les données issues des registres publics, de la presse et des rapports financiers afin de présenter les structures de participation économiques de manière à permettre une analyse approfondie.

Domaines d'application typiques

•Identification des participations non manifestes dans des sociétés
•Identification des conflits d'intérêts
•Complément aux procédures de conformité et aux procédures pénales en matière économique
•Assistance dans le cadre des contrôles visant à détecter le contournement des listes de sanctions
•Expertises judiciaires et extrajudiciaires
•Collaboration avec des avocats et des services chargés de la conformité

Voici comment se déroule une recherche sur les participations d'une entreprise

À partir d'une personne ou d'une organisation ciblée, Maltego permet de collecter systématiquement des données issues des registres, de la presse et du monde financier, puis de les regrouper pour former une structure de participation clairement représentée sous forme graphique.

En quoi la recherche sur les participations d'entreprise présente-t-elle un intérêt sur le plan judiciaire ?

Les liens de participation dissimulés peuvent indiquer une volonté délibérée de masquer les responsabilités économiques, ce qui rend indispensable une enquête approfondie.

Une représentation graphique permet de rendre les interdépendances économiques complexes plus compréhensibles, même pour les personnes qui ne sont pas spécialistes du domaine.

Foire aux questions

Jusqu'à quel niveau peut-on retracer publiquement les structures d'actionnariat ?+
Cela dépend de la transparence des registres et des sources concernés et fait l'objet d'un examen au cas par cas.
Les participations étrangères sont-elles également prises en compte ?+
Dans la mesure où ces informations sont accessibles au public et pertinentes pour la question posée, oui.
Peut-on toujours parvenir à une clarification totale ?+
Non, dans le cas de structures opaques ou de registres non accessibles au public, il peut exister des limites techniques que nous documentons en toute transparence.

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