IT-forensisch onderzoek · OSINT

Bedrijfsbelangen op basis van OSINT aan het licht brengen – Verborgen economische verwevenheden forensisch in kaart brengen

Door openbare registergegevens, persberichten en financiële gegevens systematisch te combineren, kunnen soms niet direct zichtbare deelnemingsverhoudingen tussen bedrijven en particulieren aan het licht worden gebracht.

Vrijblijvend informeren

Deze analyse kan in het kader van lopende compliance- of economische strafrechtelijke procedures van belang zijn om economische afhankelijkheden of belangenconflicten aan het licht te brengen.

Waarom LanCologne?

Sinds de oprichting richt LanCologne zich voornamelijk op professionele IT-forensiek. Onze medewerkers beschikken over tientallen jaren ervaring op het gebied van informatietechnologie en ondersteunen bedrijven, advocaten, particulieren en regelmatig ook rechtbanken bij het technisch onderzoek naar complexe digitale kwesties.

Ons OSINT-onderzoek vormt in principe een aanvulling op bestaande IT-forensische, juridische of bedrijfsinterne vraagstukken. Elke stap in het onderzoek en elk gevonden digitaal bewijsstuk wordt gedocumenteerd en, voor zover technisch mogelijk, gearchiveerd om de traceerbaarheid te waarborgen, zelfs wanneer de oorspronkelijke online-inhoud later wordt gewijzigd of verwijderd.

Onze diensten

We brengen openbaar toegankelijke register-, pers- en financiële gegevens op gestructureerde wijze samen om economische deelnemingsverhoudingen op forensisch verantwoorde wijze in kaart te brengen.

Typische toepassingsgebieden

•Het aan het licht brengen van niet-voor de hand liggende deelnemingen in bedrijven
•Identificatie van belangenconflicten
•Aanvulling op compliance- en economische strafrechtelijke procedures
•Ondersteuning bij controles op het omzeilen van sanctielijsten
•Gerechtelijke en buitengerechtelijke deskundigenrapporten
•Samenwerking met advocaten en compliance-afdelingen

Zo verloopt een onderzoek naar bedrijfsdeelnemingen

Uitgaande van een doelpersoon of -organisatie worden met Maltego systematisch gerelateerde register-, pers- en financiële gegevens verzameld en samengevoegd tot een grafisch inzichtelijke participatiestructuur.

Waarom is onderzoek naar bedrijfsdeelnemingen forensisch relevant?

Verborgen deelnemingsverhoudingen kunnen wijzen op een bewuste verdoezeling van economische verantwoordelijkheden, waardoor een gestructureerd onderzoek van groot belang is.

Een grafische weergave maakt het gemakkelijker om complexe economische verbanden begrijpelijk te maken, ook voor betrokkenen die geen achtergrond in dit vakgebied hebben.

Veelgestelde vragen

In hoeverre kunnen deelnemingsverhoudingen openbaar worden getraceerd?+
Dit hangt af van de transparantie van de betrokken registers en bronnen en wordt per geval afzonderlijk beoordeeld.
Worden ook buitenlandse deelnemingen meegerekend?+
Voor zover deze openbaar toegankelijk en relevant voor de vraagstelling zijn, ja.
Is het altijd mogelijk om volledige opheldering te krijgen?+
Nee, bij ondoorzichtige structuren of registers die niet openbaar toegankelijk zijn, kunnen er technische beperkingen gelden, die wij op transparante wijze documenteren.

🔗 Gerelateerde onderwerpen

LanCologne – IT-forensisch onderzoek OSINT Keulen

Heeft u behoefte aan een professioneel OSINT-onderzoek naar „het opsporen van bedrijfsbelangen op basis van OSINT"? LanCologne ondersteunt u bij de traceerbare, gedocumenteerde analyse van openbaar toegankelijke digitale bronnen als aanvulling op uw IT-forensische, juridische of bedrijfsinterne vraagstelling.

Nu contact opnemen