IT-kriminalteknik · OSINT

Exportkontrollrecht-Verstöße OSINT-gestützt prüfen – Öffentlich zugängliche Hinweise auf Verstöße forensisch recherchieren

Bestimmte Waren und Technologien unterliegen Exportbeschränkungen; öffentlich zugängliche Informationen können Hinweise auf einen möglichen Weiterexport an nicht zulässige Endempfänger liefern.

Uforpligtende forespørgsel

Wir recherchieren im Rahmen bestehender Compliance-Prüfungen strukturiert öffentlich zugängliche Informationen zu einem relevanten Geschäftspartner oder Sachverhalt.

Hvorfor LanCologne?

Siden grundlæggelsen har LanCologne primært beskæftiget sig med professionel IT-kriminalteknik. Vores medarbejdere har flere årtiers erfaring inden for informationsteknologi og bistår virksomheder, advokater, privatpersoner samt jævnligt også domstole med den tekniske afklaring af komplekse digitale sager.

Vores OSINT-undersøgelser udføres som udgangspunkt som et supplerende led i eksisterende IT-forensiske, juridiske eller interne virksomhedsspørgsmål. Hvert trin i undersøgelsen og hvert fundet digitalt bevis dokumenteres og, så vidt det er teknisk muligt, arkiveres for at sikre sporbarheden, selv hvis det oprindelige onlineindhold senere ændres eller slettes.

Vores tjenester

Wir recherchieren öffentlich zugängliche Informationen zu einem relevanten Geschäftspartner oder Sachverhalt auf Hinweise für mögliche Exportkontrollrecht-Verstöße und dokumentieren die Ergebnisse forensisch nachvollziehbar.

Typiske anvendelsesområder

•Recherche zu Hinweisen auf mögliche Exportkontrollverstöße
•Ergänzung von Compliance-Prüfungen im Außenhandel
•Unterstützung bei der Bewertung von Endempfängerrisiken
•Nachweis der Erfüllung gesetzlicher Sorgfaltspflichten
•Retslige og udenretslige ekspertudtalelser
•Zusammenarbeit mit Compliance-Abteilungen

So läuft eine Exportkontrollrecht-Recherche ab

Öffentlich zugängliche Quellen wie Presseartikel, Register und Sanktionslisten werden strukturiert nach Informationen zum relevanten Geschäftspartner oder Sachverhalt durchsucht; erkennbare Auffälligkeiten werden dokumentiert.

Warum ist die Exportkontrollrecht-Recherche forensisch relevant?

Eine dokumentierte Recherche unterstützt den Nachweis der Erfüllung gesetzlicher Sorgfaltspflichten im Außenhandel.

Frühzeitig erkannte Auffälligkeiten können zudem helfen, empfindliche rechtliche Konsequenzen für das eigene Unternehmen zu vermeiden.

Ofte stillede spørgsmål

Ersetzt diese Recherche eine vollständige exportkontrollrechtliche Prüfung?+
Nein, sie ist ein Baustein unter mehreren innerhalb eines umfassenden Compliance-Prozesses und ersetzt keine spezialisierte Rechtsberatung.
Werden auch internationale Register einbezogen?+
Sofern öffentlich zugänglich und für die Fragestellung relevant, ja.
Wird diese Recherche mit dem Sanktionslisten-Abgleich kombiniert?+
Ja, beide Methoden ergänzen sich häufig im Rahmen einer umfassenden Compliance-Prüfung.

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