Criminalistique informatique · OSINT

Exportkontrollrecht-Verstöße OSINT-gestützt prüfen – Öffentlich zugängliche Hinweise auf Verstöße forensisch recherchieren

Bestimmte Waren und Technologien unterliegen Exportbeschränkungen; öffentlich zugängliche Informationen können Hinweise auf einen möglichen Weiterexport an nicht zulässige Endempfänger liefern.

Demande sans engagement

Wir recherchieren im Rahmen bestehender Compliance-Prüfungen strukturiert öffentlich zugängliche Informationen zu einem relevanten Geschäftspartner oder Sachverhalt.

Pourquoi LanCologne ?

Depuis sa création, LanCologne se consacre principalement à l'informatique légale. Nos collaborateurs possèdent plusieurs décennies d'expérience dans le domaine des technologies de l'information et accompagnent les entreprises, les avocats, les particuliers ainsi que, régulièrement, les tribunaux dans l'analyse technique de situations numériques complexes.

Nos recherches OSINT s'inscrivent systématiquement dans le cadre d'enquêtes existantes en matière d'informatique légale, de droit ou au sein de l'entreprise. Chaque étape de la recherche et chaque preuve numérique trouvée sont documentées et, dans la mesure où cela est techniquement possible, archivées afin de garantir la traçabilité même si un contenu en ligne d’origine venait à être modifié ou supprimé ultérieurement.

Nos services

Wir recherchieren öffentlich zugängliche Informationen zu einem relevanten Geschäftspartner oder Sachverhalt auf Hinweise für mögliche Exportkontrollrecht-Verstöße und dokumentieren die Ergebnisse forensisch nachvollziehbar.

Domaines d'application typiques

•Recherche zu Hinweisen auf mögliche Exportkontrollverstöße
•Ergänzung von Compliance-Prüfungen im Außenhandel
•Unterstützung bei der Bewertung von Endempfängerrisiken
•Nachweis der Erfüllung gesetzlicher Sorgfaltspflichten
•Expertises judiciaires et extrajudiciaires
•Zusammenarbeit mit Compliance-Abteilungen

So läuft eine Exportkontrollrecht-Recherche ab

Öffentlich zugängliche Quellen wie Presseartikel, Register und Sanktionslisten werden strukturiert nach Informationen zum relevanten Geschäftspartner oder Sachverhalt durchsucht; erkennbare Auffälligkeiten werden dokumentiert.

Warum ist die Exportkontrollrecht-Recherche forensisch relevant?

Eine dokumentierte Recherche unterstützt den Nachweis der Erfüllung gesetzlicher Sorgfaltspflichten im Außenhandel.

Frühzeitig erkannte Auffälligkeiten können zudem helfen, empfindliche rechtliche Konsequenzen für das eigene Unternehmen zu vermeiden.

Foire aux questions

Ersetzt diese Recherche eine vollständige exportkontrollrechtliche Prüfung?+
Nein, sie ist ein Baustein unter mehreren innerhalb eines umfassenden Compliance-Prozesses und ersetzt keine spezialisierte Rechtsberatung.
Werden auch internationale Register einbezogen?+
Sofern öffentlich zugänglich und für die Fragestellung relevant, ja.
Wird diese Recherche mit dem Sanktionslisten-Abgleich kombiniert?+
Ja, beide Methoden ergänzen sich häufig im Rahmen einer umfassenden Compliance-Prüfung.

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