Criminalistique informatique · OSINT

Enquêter sur les violations de la législation en matière de contrôle des exportations à l'aide des données OSINT – Mener des recherches forensiques sur les indices de violations accessibles au public

Certaines marchandises et technologies sont soumises à des restrictions à l'exportation ; les informations accessibles au public peuvent fournir des indices quant à une éventuelle réexportation vers des destinataires finaux non autorisés.

Demande sans engagement

Dans le cadre des contrôles de conformité existants, nous effectuons des recherches structurées sur les informations accessibles au public concernant un partenaire commercial ou un fait pertinent.

Pourquoi LanCologne ?

Depuis sa création, LanCologne se consacre principalement à l'informatique légale. Nos collaborateurs possèdent plusieurs décennies d'expérience dans le domaine des technologies de l'information et accompagnent les entreprises, les avocats, les particuliers ainsi que, régulièrement, les tribunaux dans l'analyse technique de situations numériques complexes.

Nos recherches OSINT s'inscrivent systématiquement dans le cadre d'enquêtes existantes en matière d'informatique légale, de droit ou au sein de l'entreprise. Chaque étape de la recherche et chaque preuve numérique trouvée sont documentées et, dans la mesure où cela est techniquement possible, archivées afin de garantir la traçabilité même si un contenu en ligne d’origine venait à être modifié ou supprimé ultérieurement.

Nos services

Nous effectuons des recherches dans les informations accessibles au public concernant un partenaire commercial ou un fait pertinent afin de détecter d'éventuels indices de violations de la législation sur le contrôle des exportations, et nous consignons les résultats de manière à garantir la traçabilité de notre analyse.

Domaines d'application typiques

•Enquête sur des indices laissant supposer d'éventuelles violations des contrôles à l'exportation
•Complément aux contrôles de conformité dans le commerce extérieur
•Assistance à l'évaluation des risques liés aux destinataires finaux
•Preuve du respect des obligations légales de diligence
•Expertises judiciaires et extrajudiciaires
•Collaboration avec les services chargés de la conformité

Voici comment se déroule une recherche en matière de législation sur le contrôle des exportations

Les sources accessibles au public, telles que les articles de presse, les registres et les listes de sanctions, font l'objet d'une recherche structurée en fonction des informations relatives au partenaire commercial ou à la situation concernée ; tout élément suspect identifiable est consigné.

Pourquoi la recherche en matière de législation sur le contrôle des exportations revêt-elle une importance sur le plan médico-légal ?

Une recherche documentée permet de prouver le respect des obligations légales de diligence dans le commerce extérieur.

Le fait de détecter rapidement les anomalies peut en outre contribuer à éviter des conséquences juridiques graves pour sa propre entreprise.

Foire aux questions

Cette recherche remplace-t-elle un examen complet au regard de la réglementation en matière de contrôle des exportations ?+
Non, il s'agit d'un élément parmi d'autres au sein d'un processus global de conformité et cela ne remplace en aucun cas un conseil juridique spécialisé.
Les registres internationaux sont-ils également pris en compte ?+
Dans la mesure où ces informations sont accessibles au public et pertinentes pour la question posée, oui.
Cette recherche est-elle associée à une vérification par rapport aux listes de sanctions ?+
Oui, ces deux méthodes se complètent souvent dans le cadre d'un audit de conformité complet.

🔗 Sujets connexes

LanCologne – Informatique légale et OSINT à Cologne

Vous avez besoin d'une recherche OSINT professionnelle sur le thème „ Vérification, à l'aide de l'OSINT, des violations de la législation sur le contrôle des exportations " ? LanCologne vous aide à analyser de manière transparente et documentée les sources numériques accessibles au public, en complément de vos analyses informatiques légales, juridiques ou internes à l'entreprise.

Nous contacter dès maintenant