IT-kriminalteknik · OSINT

Granska överträdelser av exportkontrollagstiftningen med hjälp av OSINT – genomföra forensiska undersökningar av offentligt tillgängliga ledtrådar om överträdelser

Vissa varor och teknologier omfattas av exportrestriktioner; allmänna uppgifter kan ge ledtrådar om en eventuell vidareexport till otillåtna slutmottagare.

Begär en icke-bindande offert

Inom ramen för befintliga efterlevnadskontroller genomför vi strukturerade undersökningar av offentligt tillgänglig information om en relevant affärspartner eller en relevant händelse.

Varför LanCologne?

Sedan starten har LanCologne främst ägnat sig åt professionell IT-forensik. Våra medarbetare har årtionden av erfarenhet inom informationsteknik och bistår företag, advokater, privatpersoner samt regelbundet även domstolar med teknisk utredning av komplexa digitala ärenden.

Våra OSINT-undersökningar genomförs i princip som ett komplement till befintliga IT-forensiska, juridiska eller företagsinterna frågeställningar. Varje steg i utredningen och varje digitalt bevis som hittas dokumenteras och, i den mån det är tekniskt möjligt, arkiveras för att säkerställa spårbarheten även om det ursprungliga onlineinnehållet senare ändras eller raderas.

Våra tjänster

Vi undersöker offentligt tillgänglig information om en relevant affärspartner eller en relevant händelse för att hitta tecken på eventuella överträdelser av exportkontrollagstiftningen och dokumenterar resultaten på ett sätt som möjliggör forensisk granskning.

Typiska användningsområden

•Undersökning av ledtrådar till eventuella överträdelser av exportkontrollbestämmelserna
•Komplettering av efterlevnadskontroller inom utrikeshandeln
•Stöd vid bedömningen av risker för slutmottagare
•Bevis på att lagstadgade aktsamhetskrav har uppfyllts
•Rättsliga och utomrättsliga utlåtanden
•Samarbete med compliance-avdelningar

Så här går en undersökning enligt exportkontrollagstiftningen till

Allmänt tillgängliga källor, såsom pressartiklar, register och sanktionslistor, genomsöks på ett strukturerat sätt utifrån information om den berörda affärspartnern eller händelsen; uppenbara avvikelser dokumenteras.

Varför är undersökningar av exportkontrolllagstiftningen relevanta ur ett kriminaltekniskt perspektiv?

En dokumenterad utredning underbygger beviset på att de lagstadgade aktsamhetskraven inom utrikeshandeln har uppfyllts.

Om avvikelser upptäcks i ett tidigt skede kan det dessutom bidra till att undvika allvarliga rättsliga konsekvenser för det egna företaget.

Vanliga frågor

Ersätter denna undersökning en fullständig granskning enligt exportkontrollagstiftningen?+
Nej, det är en av flera delar i en övergripande efterlevnadsprocess och ersätter inte specialiserad juridisk rådgivning.
Ingår även internationella register?+
Ja, förutsatt att den är allmänt tillgänglig och relevant för frågeställningen.
Kommer denna sökning att kombineras med en jämförelse mot sanktionslistorna?+
Ja, de båda metoderna kompletterar ofta varandra inom ramen för en omfattande efterlevnadskontroll.

🔗 Relaterade ämnen

LanCologne – IT-forensik och OSINT i Köln

Behöver ni en professionell OSINT-undersökning om „Granskning av överträdelser av exportkontrollagstiftningen med stöd av OSINT"? LanCologne hjälper er med en spårbar och dokumenterad utvärdering av offentligt tillgängliga digitala källor som komplement till era IT-forensiska, juridiska eller företagsinterna frågeställningar.

Kontakta oss nu