IT-kriminalteknik · OSINT

Afdækning af virksomhedsdeltagelser baseret på OSINT – Forensisk kortlægning af skjulte økonomiske forbindelser

Ved systematisk at sammenkoble data fra offentlige registre, pressen og finansielle kilder kan man af og til afdække ejerforhold mellem virksomheder og enkeltpersoner, som ikke umiddelbart er indlysende.

Uforpligtende forespørgsel

Denne analyse kan være relevant i forbindelse med igangværende compliance- eller økonomisk straffesager med henblik på at identificere økonomiske afhængigheder eller interessekonflikter.

Hvorfor LanCologne?

Siden grundlæggelsen har LanCologne primært beskæftiget sig med professionel IT-kriminalteknik. Vores medarbejdere har flere årtiers erfaring inden for informationsteknologi og bistår virksomheder, advokater, privatpersoner samt jævnligt også domstole med den tekniske afklaring af komplekse digitale sager.

Vores OSINT-undersøgelser udføres som udgangspunkt som et supplerende led i eksisterende IT-forensiske, juridiske eller interne virksomhedsspørgsmål. Hvert trin i undersøgelsen og hvert fundet digitalt bevis dokumenteres og, så vidt det er teknisk muligt, arkiveres for at sikre sporbarheden, selv hvis det oprindelige onlineindhold senere ændres eller slettes.

Vores tjenester

Vi samler offentligt tilgængelige register-, presse- og finansdata på en struktureret måde for at kunne fremstille økonomiske ejerforhold på en måde, der kan efterprøves ved en forensisk undersøgelse.

Typiske anvendelsesområder

•Afdækning af ikke-åbenlyse selskabsandele
•Identifikation af interessekonflikter
•Supplerende oplysninger i forbindelse med compliance- og økonomisk strafferetlige sager
•Støtte i forbindelse med kontrol af omgåelse af sanktionslister
•Retslige og udenretslige ekspertudtalelser
•Samarbejde med advokater og compliance-afdelinger

Sådan foregår en undersøgelse af en virksomheds ejerstruktur

Med udgangspunkt i en målperson eller -organisation indsamles der ved hjælp af Maltego systematisk relaterede register-, presse- og finansdata, som samles til en grafisk overskuelig ejerstruktur.

Hvorfor er undersøgelsen af virksomhedsandele relevant i forbindelse med retsmedicinske undersøgelser?

Skjulte ejerforhold kan tyde på en bevidst tilsløring af det økonomiske ansvar, hvilket gør det vigtigt at foretage en struktureret undersøgelse.

En grafisk fremstilling gør det lettere at gøre komplekse økonomiske sammenhænge forståelige også for personer uden faglig baggrund.

Ofte stillede spørgsmål

Hvor langt tilbage kan man offentligt spore ejerforhold?+
Dette afhænger af gennemsigtigheden i de involverede registre og kilder og vurderes individuelt i hvert enkelt tilfælde.
Indgår udenlandske kapitalandele også?+
Ja, forudsat at det er offentligt tilgængeligt og relevant for problemstillingen.
Er det altid muligt at opnå en fuldstændig afklaring?+
Nej, i tilfælde af uigennemsigtige strukturer eller registre, der ikke er offentligt tilgængelige, kan der være tekniske begrænsninger, som vi dokumenterer på en gennemsigtig måde.

🔗 Relaterede emner

LanCologne – IT-kriminalteknik OSINT Köln

Har De brug for en professionel OSINT-undersøgelse med fokus på „afdækning af virksomhedsandele baseret på OSINT"? LanCologne hjælper Dem med en gennemsigtig og dokumenteret analyse af offentligt tilgængelige digitale kilder som supplement til Deres IT-forensiske, juridiske eller interne virksomhedsspørgsmål.

Kontakt os nu