IT-Forensik · OSINT

Verdächtige Zahlungsabwicklung OSINT-gestützt recherchieren – Auffällige Zahlungswege forensisch nachvollziehen

Bei betrügerischen Online-Angeboten werden häufig ungewöhnliche Zahlungswege verlangt, deren öffentlich erkennbare Merkmale forensisch relevante Hinweise liefern können.

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Wir recherchieren im Rahmen bestehender Betrugsfälle strukturiert, welche öffentlich zugänglichen Erkenntnisse zu den geforderten Zahlungswegen vorliegen.

Warum LanCologne?

Seit der Gründung beschäftigt sich LanCologne schwerpunktmäßig mit der professionellen IT-Forensik. Unsere Mitarbeiter verfügen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Informationstechnologie und unterstützen Unternehmen, Rechtsanwälte, Privatpersonen sowie regelmäßig auch Gerichte bei der technischen Aufklärung komplexer digitaler Sachverhalte.

Unsere OSINT-Recherchen erfolgen grundsätzlich als ergänzender Bestandteil bestehender IT-forensischer, rechtlicher oder unternehmensinterner Fragestellungen. Jeder Rechercheschritt und jeder aufgefundene digitale Beleg wird dokumentiert und, soweit technisch möglich, archiviert, um die Nachvollziehbarkeit auch dann zu gewährleisten, wenn ein ursprünglicher Online-Inhalt später verändert oder gelöscht wird.

Unsere Leistungen

Wir recherchieren öffentlich zugängliche Informationen zu den bei einem relevanten Angebot geforderten Zahlungswegen und dokumentieren die Ergebnisse forensisch nachvollziehbar.

Typische Einsatzgebiete

•Recherche zu ungewöhnlichen Zahlungswegen bei Betrugsverdacht
•Ergänzung von Betrugsuntersuchungen im E-Commerce-Umfeld
•Unterstützung bei der Bewertung der Vertrauenswürdigkeit eines Angebots
•Dokumentation für Strafanzeigen
•Gerichtliche und außergerichtliche Gutachten
•Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden

So läuft eine Recherche verdächtiger Zahlungsabwicklung ab

Öffentlich zugängliche Informationen zu geforderten Zahlungswegen, etwa Kryptowährungs-Wallet-Adressen oder Zahlungsdienstleister-Konten, werden recherchiert und mit bekannten Betrugsmustern abgeglichen; Befunde werden dokumentiert.

Warum ist die Recherche verdächtiger Zahlungsabwicklung forensisch relevant?

Öffentlich dokumentierte Auffälligkeiten bei der geforderten Zahlungsabwicklung können ein wichtiger Anhaltspunkt für die Einordnung eines Betrugsverdachts sein.

In Kombination mit der Kryptowährungs-Transaktionsanalyse kann dies zu einem umfassenderen Bild eines Betrugsschemas beitragen.

Häufige Fragen

Kann LanCologne verlorenes Geld zurückholen?+
Nein, wir dokumentieren relevante Fakten forensisch; die Rückholung obliegt den zuständigen Behörden beziehungsweise Zahlungsdienstleistern.
Werden auch Zahlungsdienstleister direkt kontaktiert?+
Nein, unsere Recherche beschränkt sich auf öffentlich zugängliche Informationen; eine Kontaktaufnahme obliegt dem Auftraggeber beziehungsweise den zuständigen Behörden.
Wird diese Recherche mit der Kryptowährungs-Transaktionsanalyse kombiniert?+
Ja, sofern Kryptowährungen als Zahlungsweg gefordert wurden, ergänzen sich beide Methoden.

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