Informática Forense · OSINT

Investigar transações suspeitas com base em OSINT – Analisar forensicamente vias de pagamento que levantem suspeitas

No caso de ofertas fraudulentas online, são frequentemente exigidos meios de pagamento invulgares, cujas características visíveis ao público podem fornecer indícios relevantes do ponto de vista forense.

Pedido de informação sem compromisso

No âmbito de casos de fraude já existentes, investigamos de forma estruturada quais são as informações publicamente disponíveis relativas aos meios de pagamento solicitados.

Porquê o LanCologne?

Desde a sua fundação, a LanCologne dedica-se principalmente à informática forense profissional. Os nossos colaboradores possuem décadas de experiência na área das tecnologias da informação e prestam apoio a empresas, advogados, particulares e, regularmente, também a tribunais, na investigação técnica de casos digitais complexos.

As nossas investigações OSINT são, por princípio, realizadas como parte complementar de questões já existentes nas áreas da informática forense, jurídica ou interna da empresa. Cada etapa da investigação e cada prova digital encontrada são documentadas e, na medida do tecnicamente possível, arquivadas, a fim de garantir a rastreabilidade mesmo que um conteúdo online original venha a ser alterado ou eliminado posteriormente.

Os nossos serviços

Pesquisamos informações acessíveis ao público sobre os meios de pagamento exigidos numa oferta relevante e documentamos os resultados de forma a permitir uma verificação forense.

Áreas de aplicação típicas

•Investigação sobre formas de pagamento invulgares em caso de suspeita de fraude
•Complementação de investigações de fraude no âmbito do comércio eletrónico
•Apoio na avaliação da fiabilidade de uma oferta
•Documentação relativa a queixas criminais
•Pareceres judiciais e extrajudiciais
•Cooperação com as autoridades responsáveis pela aplicação da lei

É assim que decorre uma investigação sobre transações suspeitas

As informações acessíveis ao público relativas aos meios de pagamento solicitados, tais como endereços de carteiras de criptomoedas ou contas de prestadores de serviços de pagamento, são analisadas e comparadas com padrões de fraude conhecidos; os resultados são documentados.

Por que razão a investigação sobre transações suspeitas é relevante do ponto de vista forense?

Anomalias documentadas publicamente no processamento de pagamentos exigido podem constituir um indício importante para a classificação de uma suspeita de fraude.

Em combinação com a análise das transações de criptomoedas, isto pode contribuir para uma visão mais abrangente de um esquema de fraude.

Perguntas frequentes

O LanCologne consegue recuperar o dinheiro perdido?+
Não, nós documentamos os factos relevantes de forma forense; a recuperação é da competência das autoridades competentes ou dos prestadores de serviços de pagamento.
Os prestadores de serviços de pagamento também são contactados diretamente?+
Não, a nossa investigação limita-se a informações acessíveis ao público; cabe ao cliente ou às autoridades competentes estabelecer contacto.
Esta pesquisa será combinada com a análise de transações de criptomoedas?+
Sim, desde que as criptomoedas tenham sido solicitadas como forma de pagamento, ambos os métodos complementam-se.

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Precisa de uma investigação profissional de OSINT sobre „Investigação de transações de pagamento suspeitas com base em OSINT"? A LanCologne apoia-o na análise compreensível e documentada de fontes digitais de acesso público, como complemento às suas questões de informática forense, jurídicas ou internas da empresa.

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