IT-kriminalteknik · OSINT

Undersöka misstänkta betalningstransaktioner med hjälp av OSINT – Forensiskt spåra ovanliga betalningsvägar

Vid bedrägliga onlineerbjudanden krävs ofta ovanliga betalningssätt, vars synliga kännetecken kan ge ledtrådar som är relevanta för den kriminaltekniska utredningen.

Begär en icke-bindande offert

Inom ramen för befintliga bedrägeriärenden undersöker vi på ett strukturerat sätt vilka offentligt tillgängliga uppgifter som finns om de begärda betalningssätten.

Varför LanCologne?

Sedan starten har LanCologne främst ägnat sig åt professionell IT-forensik. Våra medarbetare har årtionden av erfarenhet inom informationsteknik och bistår företag, advokater, privatpersoner samt regelbundet även domstolar med teknisk utredning av komplexa digitala ärenden.

Våra OSINT-undersökningar genomförs i princip som ett komplement till befintliga IT-forensiska, juridiska eller företagsinterna frågeställningar. Varje steg i utredningen och varje digitalt bevis som hittas dokumenteras och, i den mån det är tekniskt möjligt, arkiveras för att säkerställa spårbarheten även om det ursprungliga onlineinnehållet senare ändras eller raderas.

Våra tjänster

Vi undersöker offentligt tillgänglig information om de betalningssätt som krävs för ett relevant erbjudande och dokumenterar resultaten på ett sätt som möjliggör forensisk granskning.

Typiska användningsområden

•Undersökning av ovanliga betalningssätt vid misstänkt bedrägeri
•Komplettering av bedrägeriutredningar inom e-handeln
•Hjälp med att bedöma hur pålitligt ett erbjudande är
•Dokumentation för brottsanmälningar
•Rättsliga och utomrättsliga utlåtanden
•Samarbete med brottsbekämpande myndigheter

Så här går en utredning av misstänkta betalningstransaktioner till

Allmänt tillgänglig information om begärda betalningssätt, till exempel adresser till kryptovalutaplånböcker eller konton hos betaltjänstleverantörer, undersöks och jämförs med kända bedrägerimönster; resultaten dokumenteras.

Varför är utredningen av misstänkta betalningstransaktioner relevant ur ett kriminaltekniskt perspektiv?

Offentligt dokumenterade avvikelser i den föreskrivna betalningshanteringen kan utgöra en viktig ledtråd för att bedöma om det föreligger misstankar om bedrägeri.

I kombination med analysen av kryptovalutatransaktioner kan detta bidra till en mer heltäckande bild av ett bedrägerimönster.

Vanliga frågor

Kan LanCologne återfå förlorade pengar?+
Nej, vi dokumenterar relevanta fakta på ett forensiskt sätt; återkravet är en uppgift för de behöriga myndigheterna respektive betaltjänstleverantörerna.
Kontaktas även betaltjänstleverantörerna direkt?+
Nej, vår utredning begränsar sig till allmänna uppgifter; det är uppdragsgivaren respektive de behöriga myndigheterna som ansvarar för att ta kontakt.
Kombineras denna undersökning med analysen av kryptovalutatransaktioner?+
Ja, i den mån kryptovalutor har krävts som betalningssätt kompletterar de båda metoderna varandra.

🔗 Relaterade ämnen

LanCologne – IT-forensik och OSINT i Köln

Behöver ni en professionell OSINT-undersökning om „Undersökning av misstänkta betalningstransaktioner med hjälp av OSINT"? LanCologne hjälper er med en transparent och dokumenterad utvärdering av offentligt tillgängliga digitala källor som komplement till era IT-forensiska, juridiska eller företagsinterna frågeställningar.

Kontakta oss nu