Informática forense · OSINT
Investigar las transacciones sospechosas basándose en OSINT: analizar forénsicamente las vías de pago que llamen la atención
En las ofertas fraudulentas por Internet se suelen exigir métodos de pago inusuales, cuyas características visibles pueden proporcionar indicios relevantes desde el punto de vista forense.
En el marco de los casos de fraude existentes, investigamos de forma estructurada qué información de dominio público existe sobre las formas de pago exigidas.
¿Por qué LanCologne?
Desde su fundación, LanCologne se ha dedicado principalmente a la informática forense profesional. Nuestros empleados cuentan con décadas de experiencia en el ámbito de las tecnologías de la información y prestan apoyo a empresas, abogados, particulares y, con frecuencia, también a los tribunales en la investigación técnica de casos digitales complejos.
Nuestras investigaciones OSINT se llevan a cabo, por regla general, como complemento de cuestiones ya existentes en el ámbito forense informático, jurídico o interno de la empresa. Cada paso de la investigación y cada prueba digital encontrada se documentan y, en la medida de lo técnicamente posible, se archivan para garantizar la trazabilidad incluso en el caso de que un contenido original en línea se modifique o se elimine posteriormente.
Nuestros servicios
Investigamos la información de acceso público sobre las formas de pago exigidas en una oferta relevante y documentamos los resultados de forma que sean verificables desde un punto de vista forense.
Ámbitos de aplicación habituales
Así es como se lleva a cabo una investigación sobre transacciones sospechosas
Se recopila la información de acceso público sobre los medios de pago solicitados, como direcciones de monederos de criptomonedas o cuentas de proveedores de servicios de pago, y se compara con los patrones de fraude conocidos; los resultados se documentan.
¿Por qué es relevante desde el punto de vista forense la investigación de transacciones sospechosas?
Las anomalías documentadas públicamente en la tramitación de los pagos solicitados pueden constituir un indicio importante a la hora de evaluar una sospecha de fraude.
En combinación con el análisis de las transacciones con criptomonedas, esto puede contribuir a obtener una visión más completa de un esquema fraudulento.
Preguntas frecuentes
LanCologne – Informática forense y OSINT en Colonia
¿Necesita un estudio profesional de OSINT sobre „Investigación de transacciones sospechosas basada en OSINT"? LanCologne le ayuda a realizar un análisis transparente y documentado de fuentes digitales de acceso público como complemento a sus investigaciones forenses informáticas, jurídicas o internas de la empresa.
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