Informatica forense · OSINT

Mappatura degli indirizzi dei portafogli crittografici basata su OSINT – Collegamento forense degli indirizzi dei portafogli a fonti pubbliche

Gli indirizzi dei portafogli di criptovalute vengono talvolta citati in fonti accessibili al pubblico, come forum, social network o lettere di ricatto, il che può consentire di collegarli ad altri elementi identificativi.

Richiesta non vincolante

Effettuiamo ricerche strutturate su tali menzioni pubbliche nell’ambito dei casi in corso e documentiamo i collegamenti individuati in modo da renderli verificabili dal punto di vista forense.

Perché LanCologne?

Sin dalla sua fondazione, LanCologne si occupa principalmente di informatica forense professionale. I nostri collaboratori vantano un’esperienza pluridecennale nel settore delle tecnologie dell’informazione e assistono aziende, avvocati, privati e, regolarmente, anche i tribunali nell’accertamento tecnico di complesse questioni digitali.

Le nostre ricerche OSINT vengono generalmente condotte come parte integrante di indagini già in corso in ambito informatico-forense, legale o aziendale. Ogni fase della ricerca e ogni prova digitale individuata vengono documentate e, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, archiviate, al fine di garantire la tracciabilità anche nel caso in cui un contenuto online originale venga successivamente modificato o cancellato.

I nostri servizi

Effettuiamo ricerche sulle menzioni pubbliche di un indirizzo di wallet rilevante e documentiamo i collegamenti individuabili ad altri elementi identificativi in modo verificabile dal punto di vista forense.

Campi di applicazione tipici

•Collegamento di un indirizzo di wallet alle menzioni pubbliche
•Integrazione delle analisi delle transazioni in criptovaluta
•Assistenza nelle indagini relative a casi di ricatto e ransomware
•Individuazione di collegamenti con attori noti responsabili di minacce
•Perizie giudiziarie ed extragiudiziarie
•Collaborazione con le autorità di polizia giudiziaria

Ecco come funziona l'associazione di un portafoglio crittografico

L'indirizzo del wallet in questione viene sistematicamente ricercato tramite motori di ricerca, forum e altre fonti accessibili al pubblico. I riferimenti individuati vengono documentati indicando il contesto e la fonte.

Perché l'assegnazione dei portafogli crittografici è rilevante dal punto di vista forense?

La divulgazione pubblica di un indirizzo di wallet può fornire indizi importanti sull’identità o sulle modalità operative dei soggetti coinvolti.

In combinazione con l'analisi transazionale, ciò può contribuire a fornire un quadro più completo di un'operazione di pagamento.

Domande frequenti

È possibile associare ogni indirizzo di wallet a una persona?+
No, solo nella misura in cui siano disponibili riferimenti pubblici o ulteriori elementi di riferimento; i limiti esistenti vengono documentati in modo trasparente.
Quali fonti vengono utilizzate per la ricerca?+
Tra cui forum, social network, articoli di stampa e piattaforme di analisi della blockchain accessibili al pubblico.
Questa ricerca viene combinata con l'analisi transazionale?+
Sì, spesso questi due metodi si integrano a vicenda e vengono utilizzati insieme.

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