Informática Forense · OSINT

Identificar endereços de carteiras de criptomoedas com base em OSINT – Estabelecer ligações forenses entre endereços de carteiras e fontes públicas

Os endereços das carteiras de criptomoedas são, por vezes, mencionados em fontes de acesso público, como fóruns, redes sociais ou cartas de chantagem, o que pode permitir a sua associação a outros dados de identificação.

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Investigamos essas menções públicas no âmbito de casos existentes de forma estruturada e documentamos as ligações encontradas de forma a permitir uma análise forense.

Porquê o LanCologne?

Desde a sua fundação, a LanCologne dedica-se principalmente à informática forense profissional. Os nossos colaboradores possuem décadas de experiência na área das tecnologias da informação e prestam apoio a empresas, advogados, particulares e, regularmente, também a tribunais, na investigação técnica de casos digitais complexos.

As nossas investigações OSINT são, por princípio, realizadas como parte complementar de questões já existentes nas áreas da informática forense, jurídica ou interna da empresa. Cada etapa da investigação e cada prova digital encontrada são documentadas e, na medida do tecnicamente possível, arquivadas, a fim de garantir a rastreabilidade mesmo que um conteúdo online original venha a ser alterado ou eliminado posteriormente.

Os nossos serviços

Pesquisamos menções públicas a um endereço de carteira relevante e documentamos ligações identificáveis a outros elementos de identificação, de forma a permitir uma análise forense.

Áreas de aplicação típicas

•Associação de um endereço de carteira a menções públicas
•Complemento às análises de transações de criptomoedas
•Apoio em investigações relacionadas com chantagem e ransomware
•Identificação de ligações com agentes de ameaça conhecidos
•Pareceres judiciais e extrajudiciais
•Cooperação com as autoridades responsáveis pela aplicação da lei

É assim que funciona a associação de uma carteira de criptomoedas

O endereço da carteira em questão é sistematicamente pesquisado em motores de busca, fóruns e outras fontes de acesso público. As menções encontradas são documentadas com o respetivo contexto e fonte.

Por que razão a atribuição de carteiras de criptomoedas é relevante do ponto de vista forense?

A divulgação pública de um endereço de carteira pode fornecer pistas importantes sobre a identidade ou o modo de agir dos intervenientes envolvidos.

Em combinação com a Análise Transacional, isto pode contribuir para uma visão mais abrangente de uma transação de pagamento.

Perguntas frequentes

É possível associar cada endereço de carteira a uma pessoa?+
Não, apenas na medida em que existam referências públicas ou outros indícios; os limites existentes são documentados de forma transparente.
Que fontes são utilizadas na investigação?+
Entre outros, fóruns, redes sociais, artigos de imprensa e plataformas de análise de blockchain acessíveis ao público.
Esta investigação é combinada com a Análise Transacional?+
Sim, ambos os métodos complementam-se frequentemente e são utilizados em conjunto.

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