Informática Forense · OSINT

Analisar registos financeiros abertos com base em OSINT – Utilizar dados financeiros acessíveis ao público de forma forense

Certas informações financeiras, tais como demonstrações financeiras, extratos do registo predial ou avisos de insolvência, são de acesso público e podem fornecer indícios relevantes no âmbito de questões económicas ou jurídicas existentes.

Pedido de informação sem compromisso

Pesquisamos esses registos financeiros acessíveis ao público de forma estruturada e documentamos as informações obtidas de forma a permitir uma verificação forense.

Porquê o LanCologne?

Desde a sua fundação, a LanCologne dedica-se principalmente à informática forense profissional. Os nossos colaboradores possuem décadas de experiência na área das tecnologias da informação e prestam apoio a empresas, advogados, particulares e, regularmente, também a tribunais, na investigação técnica de casos digitais complexos.

As nossas investigações OSINT são, por princípio, realizadas como parte complementar de questões já existentes nas áreas da informática forense, jurídica ou interna da empresa. Cada etapa da investigação e cada prova digital encontrada são documentadas e, na medida do tecnicamente possível, arquivadas, a fim de garantir a rastreabilidade mesmo que um conteúdo online original venha a ser alterado ou eliminado posteriormente.

Os nossos serviços

Pesquisamos registos financeiros acessíveis ao público relativos a uma organização ou pessoa relevante e elaboramos as informações obtidas com base numa documentação forense.

Áreas de aplicação típicas

•Pesquisa de demonstrações financeiras anuais acessíveis ao público
•Complementação das auditorias de due diligence e de conformidade
•Apoio na investigação de transferências de património
•Comprovação de dificuldades económicas no âmbito de processos em curso
•Pareceres judiciais e extrajudiciais
•Colaboração com advogados e empresas

É assim que se realiza uma pesquisa em registos financeiros abertos

Os registos financeiros relevantes e acessíveis ao público são consultados sistematicamente; as informações obtidas são documentadas e cruzadas com outros dados já disponíveis no âmbito do processo.

Por que razão a pesquisa em registos financeiros abertos é relevante do ponto de vista forense?

As informações financeiras publicadas oficialmente constituem uma fonte de dados relativamente fiável e independente para a análise económica de uma situação.

As discrepâncias entre os dados financeiros públicos e outras informações disponíveis podem fornecer pistas forenses importantes.

Perguntas frequentes

Que informações financeiras estão disponíveis ao público?+
Isto varia consoante o país e a forma jurídica; na Alemanha, inclui, entre outros, determinadas demonstrações financeiras anuais e anúncios de insolvência.
Também são consultados registos financeiros internacionais?+
Desde que esteja acessível ao público e seja relevante para a questão em causa, sim.
Esta pesquisa substitui uma análise completa do balanço?+
Não, fornece dados brutos acessíveis ao público, cuja análise económica aprofundada é, se for caso disso, realizada por especialistas na matéria.

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