IT-kriminalteknik · OSINT

Sanktionslisten-Abgleich OSINT-gestützt durchführen – Öffentliche Sanktions- und Embargolisten forensisch prüfen

Öffentlich zugängliche Sanktions- und Embargolisten enthalten Personen und Organisationen, mit denen bestimmte Geschäftsbeziehungen rechtlich eingeschränkt oder untersagt sind.

Uforpligtende forespørgsel

Wir gleichen relevante Namen und Organisationen im Rahmen von Compliance-Prüfungen strukturiert gegen diese öffentlichen Listen ab und dokumentieren die Ergebnisse forensisch nachvollziehbar.

Hvorfor LanCologne?

Siden grundlæggelsen har LanCologne primært beskæftiget sig med professionel IT-kriminalteknik. Vores medarbejdere har flere årtiers erfaring inden for informationsteknologi og bistår virksomheder, advokater, privatpersoner samt jævnligt også domstole med den tekniske afklaring af komplekse digitale sager.

Vores OSINT-undersøgelser udføres som udgangspunkt som et supplerende led i eksisterende IT-forensiske, juridiske eller interne virksomhedsspørgsmål. Hvert trin i undersøgelsen og hvert fundet digitalt bevis dokumenteres og, så vidt det er teknisk muligt, arkiveres for at sikre sporbarheden, selv hvis det oprindelige onlineindhold senere ændres eller slettes.

Vores tjenester

Wir gleichen relevante Personen- und Organisationsnamen gegen öffentlich zugängliche Sanktions- und Embargolisten ab und dokumentieren Treffer sowie Negativergebnisse forensisch nachvollziehbar.

Typiske anvendelsesområder

•Unterstützung bei Compliance-Prüfungen vor Geschäftsbeziehungen
•Ergänzung von Due-Diligence-Prüfungen
•Nachweis der Erfüllung von Sorgfaltspflichten
•Unterstützung bei Geldwäscheprävention
•Retslige og udenretslige ekspertudtalelser
•Zusammenarbeit mit Compliance-Abteilungen

So läuft ein Sanktionslisten-Abgleich ab

Relevante Namen und Organisationen werden systematisch gegen aktuelle, öffentlich zugängliche Sanktions- und Embargolisten abgeglichen. Treffer und Negativergebnisse werden mit Zeitstempel des Abgleichs dokumentiert.

Warum ist der Sanktionslisten-Abgleich forensisch relevant?

Ein dokumentierter Abgleich ist häufig Voraussetzung für den Nachweis der Erfüllung gesetzlicher Sorgfaltspflichten im Rahmen von Compliance-Prozessen.

Da sich Sanktionslisten fortlaufend ändern, ist die Dokumentation des exakten Abgleichzeitpunkts forensisch besonders wichtig.

Ofte stillede spørgsmål

Wie aktuell müssen Sanktionslisten für einen Abgleich sein?+
Wir nutzen zum Zeitpunkt der Prüfung aktuell verfügbare, öffentlich zugängliche Listen und dokumentieren den genauen Abgleichzeitpunkt.
Ersetzt dieser Abgleich eine vollständige Compliance-Prüfung?+
Nein, er ist ein Baustein unter mehreren innerhalb eines umfassenden Compliance-Prozesses.
Werden auch Namensvarianten und Transliterationen berücksichtigt?+
Ja, soweit technisch möglich, werden gängige Namensvarianten in den Abgleich einbezogen, um die Trefferquote zu erhöhen.

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