Informatica forense · OSINT

Eseguire il confronto con le liste delle sanzioni sulla base delle informazioni OSINT – Verificare in modo approfondito le liste pubbliche delle sanzioni e degli embarghi

Gli elenchi delle sanzioni e degli embarghi accessibili al pubblico contengono i nomi di persone e organizzazioni con cui è vietato o limitato per legge intrattenere determinati rapporti commerciali.

Richiesta non vincolante

Nell’ambito delle verifiche di conformità, confrontiamo in modo strutturato i nomi e le organizzazioni rilevanti con questi elenchi pubblici e documentiamo i risultati in modo da garantirne la tracciabilità forense.

Perché LanCologne?

Sin dalla sua fondazione, LanCologne si occupa principalmente di informatica forense professionale. I nostri collaboratori vantano un’esperienza pluridecennale nel settore delle tecnologie dell’informazione e assistono aziende, avvocati, privati e, regolarmente, anche i tribunali nell’accertamento tecnico di complesse questioni digitali.

Le nostre ricerche OSINT vengono generalmente condotte come parte integrante di indagini già in corso in ambito informatico-forense, legale o aziendale. Ogni fase della ricerca e ogni prova digitale individuata vengono documentate e, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, archiviate, al fine di garantire la tracciabilità anche nel caso in cui un contenuto online originale venga successivamente modificato o cancellato.

I nostri servizi

Confrontiamo i nomi delle persone e delle organizzazioni rilevanti con gli elenchi di sanzioni ed embarghi accessibili al pubblico e documentiamo sia i risultati positivi che quelli negativi in modo da garantirne la tracciabilità forense.

Campi di applicazione tipici

•Assistenza nelle verifiche di conformità prima dell'avvio di rapporti commerciali
•Integrazione delle verifiche di due diligence
•Prova dell'adempimento degli obblighi di diligenza
•Sostegno nella prevenzione del riciclaggio di denaro
•Perizie giudiziarie ed extragiudiziarie
•Collaborazione con i dipartimenti di compliance

Ecco come avviene il controllo incrociato con le liste delle sanzioni

I nomi e le organizzazioni rilevanti vengono sistematicamente confrontati con gli elenchi aggiornati e accessibili al pubblico relativi alle sanzioni e agli embarghi. I risultati positivi e negativi vengono documentati con il timbro temporale del confronto.

Perché il confronto con le liste delle sanzioni è rilevante dal punto di vista forense?

Una verifica documentata è spesso un requisito indispensabile per dimostrare l'adempimento degli obblighi di diligenza previsti dalla legge nell'ambito dei processi di compliance.

Poiché gli elenchi delle sanzioni sono soggetti a continue modifiche, la documentazione della data esatta della verifica riveste particolare importanza dal punto di vista forense.

Domande frequenti

Quanto devono essere aggiornate le liste delle sanzioni per poter effettuare un confronto?+
Al momento della verifica, utilizziamo gli elenchi disponibili e accessibili al pubblico e documentiamo l'esatta data della verifica.
Questa verifica sostituisce un controllo completo di conformità?+
No, è solo uno dei tanti elementi che compongono un processo di compliance globale.
Vengono prese in considerazione anche le varianti del nome e le traslitterazioni?+
Sì, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, le varianti più comuni del nome vengono incluse nel confronto per aumentare la percentuale di corrispondenze.

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