Informática forense · OSINT

Realizar una comparación de listas de sanciones basada en OSINT: análisis forense de las listas públicas de sanciones y embargos

Las listas de sanciones y embargos de acceso público incluyen a personas y organizaciones con las que las relaciones comerciales están legalmente restringidas o prohibidas.

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En el marco de las auditorías de cumplimiento normativo, comparamos de forma estructurada los nombres y las organizaciones relevantes con estas listas públicas y documentamos los resultados de forma que puedan verificarse mediante análisis forense.

¿Por qué LanCologne?

Desde su fundación, LanCologne se ha dedicado principalmente a la informática forense profesional. Nuestros empleados cuentan con décadas de experiencia en el ámbito de las tecnologías de la información y prestan apoyo a empresas, abogados, particulares y, con frecuencia, también a los tribunales en la investigación técnica de casos digitales complejos.

Nuestras investigaciones OSINT se llevan a cabo, por regla general, como complemento de cuestiones ya existentes en el ámbito forense informático, jurídico o interno de la empresa. Cada paso de la investigación y cada prueba digital encontrada se documentan y, en la medida de lo técnicamente posible, se archivan para garantizar la trazabilidad incluso en el caso de que un contenido original en línea se modifique o se elimine posteriormente.

Nuestros servicios

Comparamos los nombres de personas y organizaciones relevantes con las listas de sanciones y embargos de acceso público, y documentamos tanto las coincidencias como los resultados negativos de forma que se pueda rastrear el proceso de forma forense.

Ámbitos de aplicación habituales

•Asistencia en las verificaciones de cumplimiento normativo previas al establecimiento de relaciones comerciales
•Complemento a los análisis de diligencia debida
•Prueba del cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida
•Apoyo en la prevención del blanqueo de capitales
•Peritajes judiciales y extrajudiciales
•Colaboración con los departamentos de cumplimiento normativo

Así es como se lleva a cabo la comprobación de las listas de sanciones

Los nombres y las organizaciones relevantes se comparan sistemáticamente con las listas de sanciones y embargos actuales y de acceso público. Tanto los resultados positivos como los negativos se documentan con la marca de tiempo de la comparación.

¿Por qué es relevante desde el punto de vista forense la comparación con las listas de sanciones?

A menudo, una conciliación documentada es un requisito previo para demostrar el cumplimiento de las obligaciones legales de diligencia debida en el marco de los procesos de cumplimiento normativo.

Dado que las listas de sanciones cambian constantemente, es especialmente importante, desde el punto de vista forense, documentar el momento exacto en que se realizó la comprobación.

Preguntas frecuentes

¿Qué grado de actualidad deben tener las listas de sanciones para poder compararlas?+
Utilizamos las listas disponibles y de acceso público en el momento de la comprobación y documentamos la fecha exacta en la que se ha realizado la comparación.
¿Sustituye esta comprobación a una auditoría de cumplimiento completa?+
No, es uno de los elementos que componen un proceso integral de cumplimiento normativo.
¿Se tienen en cuenta también las variantes de los nombres y las transcripciones?+
Sí, en la medida en que sea técnicamente posible, se incluyen en la comparación las variantes habituales del nombre para aumentar la tasa de aciertos.

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