Criminalistique informatique · OSINT

Effectuer une comparaison avec les listes de sanctions à l'aide des données OSINT – Examiner de manière approfondie les listes publiques de sanctions et d'embargos

Les listes de sanctions et d'embargos accessibles au public répertorient les personnes et les organisations avec lesquelles certaines relations commerciales sont légalement restreintes ou interdites.

Demande sans engagement

Dans le cadre de contrôles de conformité, nous comparons de manière structurée les noms et les organisations concernés à ces listes publiques et consignons les résultats de manière à garantir leur traçabilité à des fins d'enquête.

Pourquoi LanCologne ?

Depuis sa création, LanCologne se consacre principalement à l'informatique légale. Nos collaborateurs possèdent plusieurs décennies d'expérience dans le domaine des technologies de l'information et accompagnent les entreprises, les avocats, les particuliers ainsi que, régulièrement, les tribunaux dans l'analyse technique de situations numériques complexes.

Nos recherches OSINT s'inscrivent systématiquement dans le cadre d'enquêtes existantes en matière d'informatique légale, de droit ou au sein de l'entreprise. Chaque étape de la recherche et chaque preuve numérique trouvée sont documentées et, dans la mesure où cela est techniquement possible, archivées afin de garantir la traçabilité même si un contenu en ligne d’origine venait à être modifié ou supprimé ultérieurement.

Nos services

Nous comparons les noms des personnes et des organisations concernées avec les listes de sanctions et d'embargos accessibles au public, et nous consignons les correspondances ainsi que les résultats négatifs de manière à garantir la traçabilité de notre analyse.

Domaines d'application typiques

•Accompagnement lors des contrôles de conformité préalables à l'établissement de relations commerciales
•Complément aux contrôles de diligence raisonnable
•Preuve du respect des obligations de diligence
•Soutien à la prévention du blanchiment d'argent
•Expertises judiciaires et extrajudiciaires
•Collaboration avec les services chargés de la conformité

Voici comment se déroule la vérification des listes de sanctions

Les noms et organisations concernés sont systématiquement recoupés avec les listes de sanctions et d'embargos actuelles et accessibles au public. Les résultats positifs et négatifs sont consignés avec l'horodatage du recoupement.

Pourquoi la comparaison avec les listes de sanctions revêt-elle une importance sur le plan judiciaire ?

Une comparaison documentée est souvent une condition préalable pour démontrer le respect des obligations légales de diligence dans le cadre des processus de conformité.

Les listes de sanctions évoluant en permanence, il est particulièrement important, d'un point de vue judiciaire, de consigner la date exacte de la vérification.

Foire aux questions

À quel point les listes de sanctions doivent-elles être à jour pour permettre une vérification croisée ?+
Nous utilisons les listes accessibles au public et disponibles au moment de la vérification, et nous consignons la date exacte de la comparaison.
Cette comparaison remplace-t-elle un contrôle de conformité complet ?+
Non, il s'agit d'un élément parmi d'autres au sein d'un processus global de conformité.
Les variantes de noms et les translittérations sont-elles également prises en compte ?+
Oui, dans la mesure où cela est techniquement possible, les variantes courantes des noms sont prises en compte dans la comparaison afin d'augmenter le taux de réussite.

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