IT-kriminalteknik · OSINT

Genomföra jämförelse mot sanktionslistor med stöd av OSINT – Forensiskt granska offentliga sanktions- och embargolistor

Offentligt tillgängliga sanktions- och embargolistor innehåller personer och organisationer med vilka vissa affärsförbindelser är rättsligt begränsade eller förbjudna.

Begär en icke-bindande offert

Inom ramen för efterlevnadskontroller jämför vi på ett strukturerat sätt relevanta namn och organisationer mot dessa offentliga listor och dokumenterar resultaten på ett sätt som möjliggör forensisk spårbarhet.

Varför LanCologne?

Sedan starten har LanCologne främst ägnat sig åt professionell IT-forensik. Våra medarbetare har årtionden av erfarenhet inom informationsteknik och bistår företag, advokater, privatpersoner samt regelbundet även domstolar med teknisk utredning av komplexa digitala ärenden.

Våra OSINT-undersökningar genomförs i princip som ett komplement till befintliga IT-forensiska, juridiska eller företagsinterna frågeställningar. Varje steg i utredningen och varje digitalt bevis som hittas dokumenteras och, i den mån det är tekniskt möjligt, arkiveras för att säkerställa spårbarheten även om det ursprungliga onlineinnehållet senare ändras eller raderas.

Våra tjänster

Vi jämför relevanta person- och organisationsnamn med offentligt tillgängliga sanktions- och embargolistor och dokumenterar både träffar och negativa resultat på ett sätt som går att spåra.

Typiska användningsområden

•Stöd vid efterlevnadskontroller inför affärsrelationer
•Komplettering av due diligence-granskningar
•Bevis på att aktsamhetsplikten har uppfyllts
•Stöd i arbetet med att förebygga penningtvätt
•Rättsliga och utomrättsliga utlåtanden
•Samarbete med compliance-avdelningar

Så här går en jämförelse mot sanktionslistorna till

Relevanta namn och organisationer jämförs systematiskt med aktuella, offentligt tillgängliga sanktions- och embargolistor. Träffar och negativa resultat dokumenteras med tidsstämpel för jämförelsen.

Varför är jämförelsen med sanktionslistorna relevant ur ett forensiskt perspektiv?

En dokumenterad avstämning är ofta en förutsättning för att kunna visa att lagstadgade aktsamhetskrav uppfylls inom ramen för efterlevnadsprocesser.

Eftersom sanktionslistorna förändras kontinuerligt är det ur ett forensiskt perspektiv särskilt viktigt att dokumentera den exakta tidpunkten för jämförelsen.

Vanliga frågor

Hur aktuella måste sanktionslistorna vara för att en jämförelse ska kunna göras?+
Vi använder de listor som är tillgängliga och offentligt tillgängliga vid tidpunkten för granskningen och dokumenterar den exakta tidpunkten för jämförelsen.
Ersätter denna jämförelse en fullständig efterlevnadskontroll?+
Nej, det är en av flera byggstenar i en övergripande efterlevnadsprocess.
Beaktas även namnvarianter och transkriberingar?+
Ja, i den mån det är tekniskt möjligt inkluderas vanliga namnvarianter i jämförelsen för att öka träfffrekvensen.

🔗 Relaterade ämnen

LanCologne – IT-forensik och OSINT i Köln

Behöver ni en professionell OSINT-undersökning om „Att genomföra jämförelser mot sanktionslistor med hjälp av OSINT"? LanCologne hjälper er med en spårbar och dokumenterad utvärdering av offentligt tillgängliga digitala källor som komplement till era IT-forensiska, juridiska eller företagsinterna frågeställningar.

Kontakta oss nu