IT-forensisch onderzoek · OSINT

Sanctielijsten vergelijken op basis van OSINT – Openbare sanctie- en embargolijsten forensisch controleren

Openbaar toegankelijke sanctie- en embargolijsten bevatten personen en organisaties waarmee bepaalde zakelijke relaties wettelijk beperkt of verboden zijn.

Vrijblijvend informeren

In het kader van compliance-controles vergelijken we relevante namen en organisaties op gestructureerde wijze met deze openbare lijsten en documenteren we de resultaten op een forensisch traceerbare manier.

Waarom LanCologne?

Sinds de oprichting richt LanCologne zich voornamelijk op professionele IT-forensiek. Onze medewerkers beschikken over tientallen jaren ervaring op het gebied van informatietechnologie en ondersteunen bedrijven, advocaten, particulieren en regelmatig ook rechtbanken bij het technisch onderzoek naar complexe digitale kwesties.

Ons OSINT-onderzoek vormt in principe een aanvulling op bestaande IT-forensische, juridische of bedrijfsinterne vraagstukken. Elke stap in het onderzoek en elk gevonden digitaal bewijsstuk wordt gedocumenteerd en, voor zover technisch mogelijk, gearchiveerd om de traceerbaarheid te waarborgen, zelfs wanneer de oorspronkelijke online-inhoud later wordt gewijzigd of verwijderd.

Onze diensten

We vergelijken relevante namen van personen en organisaties met openbaar toegankelijke sanctie- en embargolijsten en documenteren zowel treffers als negatieve resultaten op een forensisch traceerbare manier.

Typische toepassingsgebieden

•Ondersteuning bij compliance-controles voorafgaand aan het aangaan van zakelijke relaties
•Aanvulling op due diligence-onderzoeken
•Bewijs van naleving van de zorgvuldigheidsverplichtingen
•Ondersteuning bij de bestrijding van witwassen
•Gerechtelijke en buitengerechtelijke deskundigenrapporten
•Samenwerking met compliance-afdelingen

Zo verloopt een vergelijking met sanctielijsten

Relevante namen en organisaties worden systematisch vergeleken met actuele, openbaar toegankelijke sanctie- en embargolijsten. Overeenkomsten en negatieve resultaten worden gedocumenteerd met de tijdstempel van de vergelijking.

Waarom is het vergelijken van sanctielijsten forensisch relevant?

Een gedocumenteerde afstemming is vaak een voorwaarde om aan te tonen dat aan de wettelijke zorgvuldigheidsverplichtingen in het kader van compliance-processen is voldaan.

Aangezien sanctielijsten voortdurend veranderen, is het voor forensisch onderzoek van bijzonder groot belang om het exacte tijdstip van de vergelijking vast te leggen.

Veelgestelde vragen

Hoe actueel moeten sanctielijsten zijn om een vergelijking te kunnen maken?+
We maken gebruik van de op het moment van de controle beschikbare, openbaar toegankelijke lijsten en leggen het exacte tijdstip van de vergelijking vast.
Vervangt deze afstemming een volledige nalevingscontrole?+
Nee, het is slechts één van de vele onderdelen van een uitgebreid complianceproces.
Wordt er ook rekening gehouden met naamvarianten en transliteraties?+
Ja, voor zover dit technisch mogelijk is, worden gangbare naamvarianten in de vergelijking meegenomen om het percentage treffers te verhogen.

🔗 Gerelateerde onderwerpen

LanCologne – IT-forensisch onderzoek OSINT Keulen

Heeft u behoefte aan een professioneel OSINT-onderzoek naar „het vergelijken van sanctielijsten op basis van OSINT"? LanCologne ondersteunt u bij de traceerbare, gedocumenteerde analyse van openbaar toegankelijke digitale bronnen als aanvulling op uw IT-forensische, juridische of bedrijfsinterne vraagstukken.

Nu contact opnemen