IT-Forensik · OSINT

Handelsregisterauszüge und Gesellschafterstrukturen OSINT-gestützt prüfen – Firmenverflechtungen mittels offener Quellen forensisch nachvollziehen

Komplexe Gesellschafterstrukturen mit mehrstufigen Beteiligungen lassen sich häufig durch die systematische Zusammenführung mehrerer öffentlicher Handelsregisterauszüge grafisch nachvollziehen.

Unverbindlich anfragen

Diese Analyse kann relevant sein, um wirtschaftlich Berechtigte, Abhängigkeitsverhältnisse oder verdeckte Einflussnahmen im Rahmen einer bestehenden Untersuchung aufzuklären.

Warum LanCologne?

Seit der Gründung beschäftigt sich LanCologne schwerpunktmäßig mit der professionellen IT-Forensik. Unsere Mitarbeiter verfügen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Informationstechnologie und unterstützen Unternehmen, Rechtsanwälte, Privatpersonen sowie regelmäßig auch Gerichte bei der technischen Aufklärung komplexer digitaler Sachverhalte.

Unsere OSINT-Recherchen erfolgen grundsätzlich als ergänzender Bestandteil bestehender IT-forensischer, rechtlicher oder unternehmensinterner Fragestellungen. Jeder Rechercheschritt und jeder aufgefundene digitale Beleg wird dokumentiert und, soweit technisch möglich, archiviert, um die Nachvollziehbarkeit auch dann zu gewährleisten, wenn ein ursprünglicher Online-Inhalt später verändert oder gelöscht wird.

Unsere Leistungen

Wir werten mehrere öffentliche Handelsregisterauszüge systematisch aus und stellen mehrstufige Gesellschafter- und Beteiligungsstrukturen forensisch nachvollziehbar dar.

Typische Einsatzgebiete

•Aufklärung mehrstufiger Beteiligungsverhältnisse
•Identifikation wirtschaftlich Berechtigter im Rahmen bestehender Fälle
•Unterstützung bei Compliance- und Geldwäscheprüfungen
•Ergänzung von Wirtschaftsstrafverfahren um Firmenstrukturen
•Gerichtliche und außergerichtliche Gutachten
•Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten und Compliance-Abteilungen

So läuft eine Analyse von Gesellschafterstrukturen ab

Ausgehend von einer Zielgesellschaft werden schrittweise verbundene Register- und Beteiligungsdaten erhoben und zu einer grafisch nachvollziehbaren Gesamtstruktur mit Maltego zusammengeführt.

Warum ist die Analyse von Gesellschafterstrukturen forensisch relevant?

Verschachtelte Beteiligungsstrukturen werden mitunter gezielt eingesetzt, um wirtschaftliche Verantwortlichkeiten zu verschleiern, was eine strukturierte Aufklärung besonders wichtig macht.

Eine grafisch aufbereitete Struktur erleichtert es auch fachfremden Beteiligten, komplexe Firmenverflechtungen nachzuvollziehen.

Häufige Fragen

Wie tief lassen sich Beteiligungsketten öffentlich zurückverfolgen?+
Dies hängt von der Verfügbarkeit und Transparenz der jeweils beteiligten nationalen Register ab und wird für jeden Fall individuell geprüft.
Werden auch Register außerhalb Deutschlands einbezogen?+
Sofern öffentlich zugänglich und für die Fragestellung relevant, ja.
Kann eine vollständige Aufklärung immer erreicht werden?+
Nein, bei intransparenten oder nicht öffentlich einsehbaren ausländischen Strukturen können technische und rechtliche Grenzen bestehen, die wir transparent dokumentieren.

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