IT forenzika · OSINT

Ověřování výpisů z obchodního rejstříku a struktury společníků s využitím OSINT – forenzní analýza propojení společností pomocí otevřených zdrojů

Složité struktury společníků s víceúrovňovými podíly lze často graficky znázornit systematickým sloučením několika výpisů z veřejných obchodních rejstříků.

Nezávazná poptávka

Tato analýza může být užitečná pro objasnění skutečností týkajících se skutečných majitelů, vztahů závislosti nebo skrytého ovlivňování v rámci probíhajícího vyšetřování.

Proč LanCologne?

Od svého založení se společnost LanCologne zaměřuje především na profesionální IT forenziku. Naši zaměstnanci mají desítky let zkušeností v oblasti informačních technologií a pomáhají firmám, advokátům, soukromým osobám a pravidelně také soudům při technickém objasňování složitých digitálních případů.

Naše rešerše v rámci OSINT se zásadně provádějí jako doplňková součást stávajících IT forenzních, právních nebo interních firemních záležitostí. Každý krok výzkumu a každý nalezený digitální důkaz je zdokumentován a, pokud je to technicky možné, archivován, aby byla zajištěna sledovatelnost i v případě, že dojde k pozdější změně nebo smazání původního online obsahu.

Naše služby

Systematicky vyhodnocujeme několik veřejných výpisů z obchodního rejstříku a forenzně srozumitelným způsobem znázorňujeme víceúrovňové struktury společníků a podílů.

Typické oblasti použití

•Objasnění víceúrovňových podílových vztahů
•Identifikace skutečných majitelů v rámci stávajících případů
•Podpora při auditech v oblasti dodržování předpisů a boje proti praní špinavých peněz
•Zahrnutí firemních struktur do trestních řízení v oblasti hospodářské kriminality
•Soudní a mimosoudní posudky
•Spolupráce s právníky a odděleními pro dodržování předpisů

Takto probíhá analýza struktury společníků

Vycházíme z cílové společnosti a postupně shromažďujeme související údaje z rejstříků a údaje o podílech, které pak pomocí nástroje Maltego spojujeme do graficky přehledné celkové struktury.

Proč je analýza struktury společníků důležitá z forenzního hlediska?

Vnořené struktury vlastnictví se někdy cíleně využívají k zamlžování ekonomické odpovědnosti, což činí strukturované vyšetřování obzvláště důležitým.

Graficky zpracovaná struktura usnadňuje i osobám bez odborných znalostí pochopit složité vzájemné vazby mezi společnostmi.

Často kladené otázky

Do jaké míry lze veřejně vysledovat řetězce vlastnických podílů?+
To závisí na dostupnosti a transparentnosti příslušných vnitrostátních registrů a posuzuje se individuálně v každém jednotlivém případě.
Zahrnují se do toho i registry mimo Německo?+
Pokud jsou veřejně dostupné a relevantní pro danou problematiku, pak ano.
Je možné vždy dosáhnout úplného objasnění?+
Ne, v případě netransparentních nebo veřejnosti nepřístupných zahraničních struktur mohou existovat technické a právní omezení, která transparentně dokumentujeme.

🔗 Související témata

LanCologne – IT forenzika OSINT Kolín nad Rýnem

Potřebujete profesionální rešerši OSINT na téma „Ověřování výpisů z obchodního rejstříku a struktury společníků s využitím OSINT"? LanCologne vám pomůže s transparentním a zdokumentovaným vyhodnocením veřejně dostupných digitálních zdrojů jako doplněk k vašim IT forenzním, právním nebo interním firemním otázkám.

Kontaktujte nás hned teď