IT-rikostutkinta · OSINT

Yritysrekisteriotteiden ja osakasrakenteiden tarkastaminen OSINT-tietojen avulla – yritysten välisten yhteyksien forensinen selvittäminen avoimista lähteistä

Monimutkaiset osakasrakenteet, joissa omistusosuudet jakautuvat useisiin tasoihin, voidaan usein havainnollistaa graafisesti yhdistämällä järjestelmällisesti useita julkisia kaupparekisteriotteita.

Pyydä sitoumukseton tarjous

Tämä analyysi voi olla merkityksellinen, kun pyritään selvittämään todellisia edunsaajia, riippuvuussuhteita tai piilotettua vaikutusvaltaa jo käynnissä olevan tutkimuksen yhteydessä.

Miksi LanCologne?

Perustamisestaan lähtien LanCologne on keskittynyt ammattimaiseen IT-rikostutkintaan. Henkilökunnallamme on vuosikymmenten kokemus tietotekniikan alalta, ja he avustavat yrityksiä, asianajajia, yksityishenkilöitä sekä säännöllisesti myös tuomioistuimia monimutkaisten digitaalisten tapausten teknisessä selvittämisessä.

OSINT-tutkimuksemme toteutetaan periaatteessa täydentävänä osana olemassa olevia tietoteknisiä rikosteknisiä, oikeudellisia tai yrityksen sisäisiä kysymyksiä. Jokainen tutkimusvaihe ja jokainen löydetty digitaalinen todiste dokumentoidaan ja, sikäli kuin se on teknisesti mahdollista, arkistoidaan, jotta jäljitettävyys voidaan taata myös silloin, kun alkuperäistä verkkosisältöä muutetaan tai poistetaan myöhemmin.

Palvelumme

Analysoimme järjestelmällisesti useita julkisia kaupparekisteriotteita ja esittelemme monitasoiset osakas- ja omistusrakenteet rikosteknisten periaatteiden mukaisesti.

Tyypillisiä käyttökohteita

•Monitasoisten omistusrakenteiden selvittäminen
•Taloudellisten edunsaajien tunnistaminen jo vireillä olevissa tapauksissa
•Tuki säännösten noudattamisen ja rahanpesun torjunnan tarkastuksissa
•Yritysrakenteiden sisällyttäminen talousrikosmenettelyihin
•Oikeudelliset ja oikeuden ulkopuoliset asiantuntijalausunnot
•Yhteistyö asianajajien ja compliance-osastojen kanssa

Näin sujuu osakassuhteiden analysointi

Kohdeyhtiöstä lähtien kerätään vaiheittain siihen liittyviä rekisteri- ja omistusosuustietoja, jotka yhdistetään Maltegon avulla graafisesti selkeäksi kokonaisrakenteeksi.

Miksi osakasrakenteiden analysointi on rikostutkinnan kannalta merkityksellistä?

Monimutkaisia omistusrakenteita käytetään toisinaan tarkoituksellisesti taloudellisten vastuiden peittämiseksi, minkä vuoksi järjestelmällinen selvittäminen on erityisen tärkeää.

Graafisesti esitetty rakenne auttaa myös alan ulkopuolisia osapuolia ymmärtämään monimutkaisia yrityssuhteita.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Kuinka syvälle osakkuusketjut voidaan jäljittää julkisesti?+
Tämä riippuu kunkin asianomaisen kansallisen rekisterin saatavuudesta ja avoimuudesta, ja asia tarkastellaan tapauskohtaisesti.
Otetaanko huomioon myös Saksan ulkopuolella sijaitsevat rekisterit?+
Jos tiedot ovat julkisesti saatavilla ja merkityksellisiä tutkimuskysymyksen kannalta, kyllä.
Voidaanko asiaa aina selvittää täysin?+
Ei, kun kyseessä ovat epäselvät tai yleisön saatavilla olevat ulkomaiset rakenteet, voi olla teknisiä ja oikeudellisia rajoituksia, jotka dokumentoimme avoimesti.

🔗 Aiheeseen liittyvät aiheet

LanCologne – IT-rikostutkinta OSINT Köln

Tarvitsetteko ammattimaista OSINT-tutkimusta aiheesta „Kaupparekisteriotteiden ja osakasrakenteiden tarkastaminen OSINT-menetelmien avulla"? LanCologne auttaa teitä julkisesti saatavilla olevien digitaalisten lähteiden läpinäkyvässä ja dokumentoidussa arvioinnissa täydentämään IT-rikostutkintaan, oikeudellisiin tai yrityksen sisäisiin kysymyksiin liittyvää tutkimustanne.

Ota yhteyttä nyt