Criminalistique informatique · OSINT

Vérifier les extraits du registre du commerce et la structure de l'actionnariat à l'aide de l'OSINT – Retracer de manière approfondie les liens entre les entreprises à partir de sources ouvertes

Les structures sociétaires complexes comportant des participations à plusieurs niveaux peuvent souvent être représentées graphiquement grâce au regroupement systématique de plusieurs extraits du registre du commerce.

Demande sans engagement

Cette analyse peut s'avérer utile pour mettre au jour l'identité des ayants droit économiques, les relations de dépendance ou les influences dissimulées dans le cadre d'une enquête en cours.

Pourquoi LanCologne ?

Depuis sa création, LanCologne se consacre principalement à l'informatique légale. Nos collaborateurs possèdent plusieurs décennies d'expérience dans le domaine des technologies de l'information et accompagnent les entreprises, les avocats, les particuliers ainsi que, régulièrement, les tribunaux dans l'analyse technique de situations numériques complexes.

Nos recherches OSINT s'inscrivent systématiquement dans le cadre d'enquêtes existantes en matière d'informatique légale, de droit ou au sein de l'entreprise. Chaque étape de la recherche et chaque preuve numérique trouvée sont documentées et, dans la mesure où cela est techniquement possible, archivées afin de garantir la traçabilité même si un contenu en ligne d’origine venait à être modifié ou supprimé ultérieurement.

Nos services

Nous analysons systématiquement plusieurs extraits de registres du commerce publics et présentons, selon une approche d'audit, les structures d'actionnariat et de participation à plusieurs niveaux de manière claire et compréhensible.

Domaines d'application typiques

•Transparence des structures de participation à plusieurs niveaux
•Identification des ayants droit économiques dans le cadre des dossiers existants
•Assistance dans le cadre des contrôles de conformité et de lutte contre le blanchiment d'argent
•Intégration des structures d'entreprise dans les procédures pénales en matière économique
•Expertises judiciaires et extrajudiciaires
•Collaboration avec des avocats et des services chargés de la conformité

Voici comment se déroule une analyse des structures de l'actionnariat

À partir d'une société cible, les données relatives aux registres et aux participations sont collectées étape par étape, puis regroupées à l'aide de Maltego pour former une structure globale clairement représentée sous forme graphique.

Pourquoi l'analyse des structures de l'actionnariat présente-t-elle un intérêt sur le plan judiciaire ?

Les structures de participation imbriquées sont parfois utilisées de manière ciblée pour dissimuler les responsabilités économiques, ce qui rend particulièrement importante une enquête structurée.

Une représentation graphique de la structure permet même aux personnes non spécialisées de mieux comprendre les liens complexes entre les entreprises.

Foire aux questions

Dans quelle mesure peut-on retracer publiquement les chaînes de participation ?+
Cela dépend de la disponibilité et de la transparence des registres nationaux concernés et fait l'objet d'un examen au cas par cas.
Les registres situés en dehors de l'Allemagne sont-ils également pris en compte ?+
Dans la mesure où ces informations sont accessibles au public et pertinentes pour la question posée, oui.
Peut-on toujours parvenir à une clarification totale ?+
Non, dans le cas de structures étrangères opaques ou non accessibles au public, il peut exister des contraintes techniques et juridiques que nous documentons en toute transparence.

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