Informática forense · OSINT

Verificar los extractos del Registro Mercantil y las estructuras societarias basándose en OSINT: analizar de forma forense las interrelaciones entre empresas mediante fuentes abiertas

Las estructuras societarias complejas con participaciones en varios niveles suelen poder representarse gráficamente mediante la combinación sistemática de varios extractos del Registro Mercantil.

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Este análisis puede resultar relevante para esclarecer quiénes son los beneficiarios económicos, las relaciones de dependencia o las influencias encubiertas en el marco de una investigación en curso.

¿Por qué LanCologne?

Desde su fundación, LanCologne se ha dedicado principalmente a la informática forense profesional. Nuestros empleados cuentan con décadas de experiencia en el ámbito de las tecnologías de la información y prestan apoyo a empresas, abogados, particulares y, con frecuencia, también a los tribunales en la investigación técnica de casos digitales complejos.

Nuestras investigaciones OSINT se llevan a cabo, por regla general, como complemento de cuestiones ya existentes en el ámbito forense informático, jurídico o interno de la empresa. Cada paso de la investigación y cada prueba digital encontrada se documentan y, en la medida de lo técnicamente posible, se archivan para garantizar la trazabilidad incluso en el caso de que un contenido original en línea se modifique o se elimine posteriormente.

Nuestros servicios

Analizamos de forma sistemática varios extractos de los registros mercantiles públicos y representamos, de forma que resulte comprensible desde un punto de vista forense, las estructuras de socios y participaciones de varios niveles.

Ámbitos de aplicación habituales

•Información sobre las estructuras de participación en varias etapas
•Identificación de los beneficiarios económicos en el marco de los casos existentes
•Asistencia en auditorías de cumplimiento normativo y de prevención del blanqueo de capitales
•Incorporación de las estructuras empresariales a los procedimientos penales en materia económica
•Peritajes judiciales y extrajudiciales
•Colaboración con abogados y departamentos de cumplimiento normativo

Así se lleva a cabo un análisis de las estructuras accionariales

Partiendo de una sociedad objetivo, se recopilan paso a paso los datos relacionados con el registro y las participaciones, y se integran en Maltego para crear una estructura global que se pueda visualizar gráficamente.

¿Por qué es relevante desde el punto de vista forense el análisis de las estructuras societarias?

Las estructuras de participación anidadas se utilizan a veces de forma deliberada para ocultar responsabilidades económicas, lo que hace que sea especialmente importante llevar a cabo una investigación estructurada.

Una estructura representada gráficamente facilita que incluso las personas ajenas al sector puedan comprender las complejas relaciones entre empresas.

Preguntas frecuentes

¿Hasta qué punto se pueden rastrear públicamente las cadenas de participación?+
Esto depende de la disponibilidad y la transparencia de los registros nacionales implicados en cada caso y se evalúa de forma individualizada para cada caso.
¿Se incluyen también los registros de fuera de Alemania?+
Siempre que sea de acceso público y sea relevante para la cuestión, sí.
¿Es posible llegar siempre a una aclaración completa?+
No, en el caso de estructuras extranjeras que no sean transparentes o que no estén a disposición del público, pueden existir limitaciones técnicas y jurídicas, que documentamos de forma transparente.

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