IT-forensisch onderzoek · OSINT

Uittreksels uit het handelsregister en aandeelhoudersstructuren controleren op basis van OSINT – bedrijfsverwevenheden forensisch in kaart brengen aan de hand van open bronnen

Complexe aandeelhoudersstructuren met meerlagige deelnemingen kunnen vaak grafisch worden weergegeven door het systematisch samenvoegen van meerdere uittreksels uit het openbaar handelsregister.

Vrijblijvend informeren

Deze analyse kan van belang zijn om in het kader van een lopend onderzoek duidelijkheid te krijgen over economisch rechthebbenden, afhankelijkheidssituaties of verborgen beïnvloeding.

Waarom LanCologne?

Sinds de oprichting richt LanCologne zich voornamelijk op professionele IT-forensiek. Onze medewerkers beschikken over tientallen jaren ervaring op het gebied van informatietechnologie en ondersteunen bedrijven, advocaten, particulieren en regelmatig ook rechtbanken bij het technisch onderzoek naar complexe digitale kwesties.

Ons OSINT-onderzoek vormt in principe een aanvulling op bestaande IT-forensische, juridische of bedrijfsinterne vraagstukken. Elke stap in het onderzoek en elk gevonden digitaal bewijsstuk wordt gedocumenteerd en, voor zover technisch mogelijk, gearchiveerd om de traceerbaarheid te waarborgen, zelfs wanneer de oorspronkelijke online-inhoud later wordt gewijzigd of verwijderd.

Onze diensten

We analyseren systematisch diverse openbare uittreksels uit het handelsregister en brengen meerlagige aandeelhouders- en deelnemingsstructuren op forensisch verantwoorde wijze in kaart.

Typische toepassingsgebieden

•Toelichting op meerlagige deelnemingsverhoudingen
•Identificatie van economisch rechthebbenden in het kader van lopende zaken
•Ondersteuning bij compliance- en antiwitwascontroles
•Uitbreiding van economische strafzaken met bedrijfsstructuren
•Gerechtelijke en buitengerechtelijke deskundigenrapporten
•Samenwerking met advocaten en compliance-afdelingen

Zo verloopt een analyse van aandeelhoudersstructuren

Uitgaande van een doelonderneming worden stapsgewijs gerelateerde register- en deelnemingsgegevens verzameld en met Maltego samengevoegd tot een grafisch overzichtelijke totaalstructuur.

Waarom is de analyse van aandeelhoudersstructuren forensisch relevant?

Geneste deelnemingsstructuren worden soms doelbewust ingezet om economische verantwoordelijkheden te verhullen, waardoor een gestructureerd onderzoek bijzonder belangrijk is.

Een grafisch weergegeven structuur maakt het ook voor betrokkenen zonder achtergrondkennis gemakkelijker om complexe bedrijfsrelaties te doorgronden.

Veelgestelde vragen

In hoeverre kunnen participatieketens openbaar worden getraceerd?+
Dit hangt af van de beschikbaarheid en transparantie van de betrokken nationale registers en wordt per geval afzonderlijk beoordeeld.
Worden er ook registers buiten Duitsland meegenomen?+
Voor zover deze openbaar toegankelijk en relevant voor de vraagstelling zijn, ja.
Is het altijd mogelijk om volledige opheldering te krijgen?+
Nee, bij ondoorzichtige of niet openbaar toegankelijke buitenlandse structuren kunnen er technische en juridische beperkingen gelden, die wij op transparante wijze documenteren.

🔗 Gerelateerde onderwerpen

LanCologne – IT-forensisch onderzoek OSINT Keulen

Heeft u behoefte aan een professioneel OSINT-onderzoek naar „het controleren van uittreksels uit het handelsregister en aandeelhoudersstructuren op basis van OSINT"? LanCologne ondersteunt u bij de traceerbare, gedocumenteerde analyse van openbaar toegankelijke digitale bronnen als aanvulling op uw IT-forensische, juridische of bedrijfsinterne vraagstelling.

Nu contact opnemen