Informatica forense · OSINT

Verifica degli estratti del registro delle imprese e delle strutture societarie sulla base di dati OSINT – Analisi forense delle interconnessioni aziendali tramite fonti aperte

Le strutture societarie complesse, caratterizzate da partecipazioni a più livelli, possono spesso essere rappresentate graficamente attraverso l'integrazione sistematica di diversi estratti del registro delle imprese.

Richiesta non vincolante

Questa analisi può rivelarsi utile per fare chiarezza sui titolari effettivi, sui rapporti di dipendenza o sulle influenze occulte nell’ambito di un’indagine in corso.

Perché LanCologne?

Sin dalla sua fondazione, LanCologne si occupa principalmente di informatica forense professionale. I nostri collaboratori vantano un’esperienza pluridecennale nel settore delle tecnologie dell’informazione e assistono aziende, avvocati, privati e, regolarmente, anche i tribunali nell’accertamento tecnico di complesse questioni digitali.

Le nostre ricerche OSINT vengono generalmente condotte come parte integrante di indagini già in corso in ambito informatico-forense, legale o aziendale. Ogni fase della ricerca e ogni prova digitale individuata vengono documentate e, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, archiviate, al fine di garantire la tracciabilità anche nel caso in cui un contenuto online originale venga successivamente modificato o cancellato.

I nostri servizi

Analizziamo sistematicamente diversi estratti dei registri del commercio pubblici e rappresentiamo in modo scientificamente verificabile le strutture societarie e di partecipazione a più livelli.

Campi di applicazione tipici

•Chiarimento delle strutture azionarie a più livelli
•Identificazione dei titolari dei diritti economici nell’ambito dei casi esistenti
•Assistenza nelle verifiche di conformità e antiriciclaggio
•Integrazione delle strutture aziendali nei procedimenti penali in materia economica
•Perizie giudiziarie ed extragiudiziarie
•Collaborazione con avvocati e uffici di compliance

Ecco come si svolge un’analisi delle strutture azionarie

Partendo da una società di riferimento, vengono raccolti gradualmente i dati relativi ai registri e alle partecipazioni e integrati in Maltego per ottenere una struttura complessiva comprensibile dal punto di vista grafico.

Perché l'analisi delle strutture societarie è rilevante dal punto di vista forense?

Le strutture azionarie complesse vengono talvolta utilizzate in modo mirato per occultare le responsabilità economiche, il che rende particolarmente importante svolgere indagini approfondite.

Una struttura rappresentata graficamente consente anche a chi non è del settore di comprendere più facilmente le complesse interconnessioni aziendali.

Domande frequenti

Fino a che punto è possibile risalire pubblicamente alle catene di partecipazione?+
Ciò dipende dalla disponibilità e dalla trasparenza dei registri nazionali coinvolti e viene valutato caso per caso.
Vengono inclusi anche i registri al di fuori della Germania?+
Se sono di dominio pubblico e rilevanti ai fini della questione, sì.
È sempre possibile arrivare a una chiarificazione completa?+
No, nel caso di strutture estere poco trasparenti o non accessibili al pubblico, potrebbero sussistere limiti tecnici e giuridici, che documentiamo in modo trasparente.

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