Informatica forense · OSINT

Verifica della conformità dei fornitori basata su OSINT – Ricerca forense delle informazioni sui fornitori accessibili al pubblico

Nell'ambito della due diligence sulla catena di fornitura, le aziende sono sempre più tenute a verificare che i propri partner commerciali non siano esposti a determinati rischi, e le informazioni accessibili al pubblico possono costituire un elemento fondamentale in tal senso.

Richiesta non vincolante

Nell’ambito delle verifiche di conformità in corso, effettuiamo ricerche strutturate sulle informazioni di dominio pubblico relative a un fornitore di nostro interesse.

Perché LanCologne?

Sin dalla sua fondazione, LanCologne si occupa principalmente di informatica forense professionale. I nostri collaboratori vantano un’esperienza pluridecennale nel settore delle tecnologie dell’informazione e assistono aziende, avvocati, privati e, regolarmente, anche i tribunali nell’accertamento tecnico di complesse questioni digitali.

Le nostre ricerche OSINT vengono generalmente condotte come parte integrante di indagini già in corso in ambito informatico-forense, legale o aziendale. Ogni fase della ricerca e ogni prova digitale individuata vengono documentate e, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, archiviate, al fine di garantire la tracciabilità anche nel caso in cui un contenuto online originale venga successivamente modificato o cancellato.

I nostri servizi

Effettuiamo ricerche sulle informazioni di dominio pubblico relative a un fornitore di nostro interesse, al fine di individuare eventuali anomalie rilevanti ai fini della conformità, e documentiamo i risultati in modo da renderli verificabili dal punto di vista forense.

Campi di applicazione tipici

•Indagine su anomalie rilevanti ai fini della conformità riscontrate presso i fornitori
•Integrazione delle verifiche di due diligence relative alla catena di approvvigionamento
•Supporto nella valutazione dei partner commerciali
•Prova dell'adempimento degli obblighi di diligenza previsti dalla legge
•Perizie giudiziarie ed extragiudiziarie
•Collaborazione con i dipartimenti di compliance e acquisti

Ecco come si svolge un'indagine sulla conformità dei fornitori

Le fonti accessibili al pubblico, quali registri, articoli di stampa ed elenchi di sanzioni, vengono analizzate in modo strutturato alla ricerca di informazioni relative al fornitore in questione; eventuali anomalie rilevabili vengono documentate.

Perché l’indagine sulla conformità dei fornitori è rilevante dal punto di vista forense?

Una ricerca documentata contribuisce a dimostrare l'adempimento degli obblighi di diligenza previsti dalla legge in materia di catena di approvvigionamento.

L’individuazione tempestiva di anomalie può inoltre contribuire a evitare rischi economici o legali per la propria azienda.

Domande frequenti

Questa ricerca sostituisce una verifica completa della catena di approvvigionamento?+
No, è solo uno dei tanti elementi che compongono un processo di compliance globale.
Vengono controllati anche i fornitori stranieri?+
Se sono di dominio pubblico e rilevanti ai fini della questione, sì.
Questa ricerca viene combinata con il controllo incrociato con le liste delle sanzioni?+
Sì, spesso questi due metodi si integrano a vicenda nell'ambito di una verifica completa della conformità.

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