Informatica forense · OSINT

Sostenere la prevenzione del riciclaggio di denaro attraverso la ricerca OSINT – Utilizzare le informazioni di dominio pubblico nei processi di prevenzione

Nell’ambito delle misure di legge in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, le imprese sono tenute a sottoporre determinati rapporti commerciali e transazioni a un controllo di maggiore diligenza.

Richiesta non vincolante

Nell’ambito dei processi di compliance esistenti, forniamo un supporto strutturato avvalendoci di informazioni accessibili al pubblico relative a persone e organizzazioni rilevanti.

Perché LanCologne?

Sin dalla sua fondazione, LanCologne si occupa principalmente di informatica forense professionale. I nostri collaboratori vantano un’esperienza pluridecennale nel settore delle tecnologie dell’informazione e assistono aziende, avvocati, privati e, regolarmente, anche i tribunali nell’accertamento tecnico di complesse questioni digitali.

Le nostre ricerche OSINT vengono generalmente condotte come parte integrante di indagini già in corso in ambito informatico-forense, legale o aziendale. Ogni fase della ricerca e ogni prova digitale individuata vengono documentate e, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, archiviate, al fine di garantire la tracciabilità anche nel caso in cui un contenuto online originale venga successivamente modificato o cancellato.

I nostri servizi

Effettuiamo ricerche sulle informazioni di dominio pubblico relative a una persona o a un’organizzazione rilevante nel contesto della prevenzione del riciclaggio di denaro e documentiamo i risultati in modo da garantirne la tracciabilità forense.

Campi di applicazione tipici

•Sostegno alla prevenzione del riciclaggio di denaro attraverso informazioni accessibili al pubblico
•Integrazione dei processi interni di compliance
•Prova dell'adempimento degli obblighi di diligenza previsti dalla legge
•Assistenza in caso di segnalazioni di casi sospetti
•Perizie giudiziarie ed extragiudiziarie
•Collaborazione con i dipartimenti di compliance

Ecco come si svolge un'indagine in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro

Le informazioni di dominio pubblico relative alla persona o all’organizzazione in questione vengono ricercate in modo strutturato e verificate alla luce degli indicatori noti di riciclaggio di denaro; i risultati vengono documentati.

Perché le indagini in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro sono rilevanti dal punto di vista forense?

Le informazioni aggiuntive accessibili al pubblico possono fornire un contributo significativo alla valutazione interna dei rischi di un'azienda nell'ambito della prevenzione del riciclaggio di denaro prevista dalla legge.

L'indagine documentata in modo forense contribuisce inoltre a dimostrare l'adempimento degli obblighi di diligenza previsti dalla legge nei confronti delle autorità di vigilanza.

Domande frequenti

Questa ricerca sostituisce le procedure di verifica previste dalla legge?+
No, integra i processi di compliance interni già esistenti con un’indagine personalizzata e documentata in modo forense, condotta caso per caso.
Le segnalazioni di casi sospetti vengono inviate direttamente da LanCologne?+
No, questo spetta al committente; noi forniamo la base fattuale per l'analisi forense.
Questa ricerca viene combinata con il controllo incrociato con le liste delle sanzioni?+
Sì, spesso questi due metodi si integrano a vicenda nell'ambito di una verifica completa della conformità.

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