Kryminalistyka informatyczna · OSINT

Techniczna weryfikacja osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) w oparciu o dane OSINT – kryminalistyczne badanie publicznie dostępnych informacji dotyczących osób PEP

Im Rahmen von Compliance-Prüfungen ist häufig relevant, ob eine Geschäftsbeziehung mit einer politisch exponierten Person besteht, was mit erhöhten Sorgfaltspflichten verbunden ist.

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Wir recherchieren im Rahmen bestehender Compliance-Prüfungen strukturiert öffentlich zugängliche Informationen zum PEP-Status einer relevanten Person.

Dlaczego LanCologne?

Od momentu powstania firma LanCologne zajmuje się przede wszystkim profesjonalną kryminalistyką informatyczną. Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w dziedzinie technologii informacyjnych i wspierają przedsiębiorstwa, prawników, osoby prywatne, a także regularnie sądy w technicznym wyjaśnianiu złożonych spraw związanych z technologiami cyfrowymi.

Nasze badania w ramach OSINT stanowią zasadniczo uzupełnienie istniejących zagadnień z zakresu informatyki śledczej, prawa lub spraw wewnętrznych przedsiębiorstwa. Każdy etap badania oraz każdy znaleziony dowód cyfrowy jest dokumentowany i, o ile jest to technicznie możliwe, archiwizowany, aby zapewnić możliwość odtworzenia przebiegu badania nawet w przypadku, gdy pierwotna treść internetowa zostanie później zmieniona lub usunięta.

Nasze usługi

Wir recherchieren öffentlich zugängliche Quellen zu einer relevanten Person auf Hinweise für einen PEP-Status und dokumentieren die Ergebnisse forensisch nachvollziehbar.

Typowe obszary zastosowań

•Technische Recherche zum PEP-Status im Rahmen von Compliance-Prüfungen
•Ergänzung von Due-Diligence-Prüfungen
•Nachweis der Erfüllung erhöhter Sorgfaltspflichten
•Unterstützung bei Geldwäscheprävention
•Ekspertyzy sądowe i pozasądowe
•Współpraca z działami ds. zgodności

So läuft eine PEP-Recherche ab

Öffentlich zugängliche Quellen wie Presseartikel, Register und offizielle Verzeichnisse werden strukturiert nach Hinweisen auf politische Ämter oder Funktionen der relevanten Person durchsucht; Funde werden dokumentiert.

Warum ist die PEP-Recherche forensisch relevant?

Ein dokumentierter PEP-Status löst nach den einschlägigen Vorschriften erhöhte Sorgfaltspflichten im Rahmen von Geschäftsbeziehungen aus.

Eine forensisch nachvollziehbare Dokumentation der Recherche unterstützt den Nachweis der Erfüllung dieser Sorgfaltspflichten.

Najczęściej zadawane pytania

Ersetzt diese Recherche eine vollständige PEP-Compliance-Software?+
Nein, sie kann eine solche Lösung um eine individuelle, forensisch dokumentierte Vertiefungsrecherche im Einzelfall ergänzen.
Wie aktuell sind die genutzten Informationen?+
Wir nutzen zum Zeitpunkt der Prüfung aktuell verfügbare, öffentlich zugängliche Quellen und dokumentieren den genauen Rechercehzeitpunkt.
Werden auch nahestehende Personen einbezogen?+
Soweit öffentlich zugänglich und nach den einschlägigen Vorschriften relevant, ja.

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