IT-kriminalteknik · OSINT

Teknisk granskning av politiskt utsatta personer (PEP) med hjälp av OSINT – Forensisk undersökning av offentligt tillgänglig information om PEP

I samband med efterlevnadskontroller är det ofta relevant att veta om det föreligger en affärsrelation med en politiskt utsatt person, vilket medför skärpta krav på aktsamhetsplikt.

Begär en icke-bindande offert

Inom ramen för befintliga efterlevnadskontroller genomför vi en strukturerad undersökning av offentligt tillgänglig information om en relevant persons PEP-status.

Varför LanCologne?

Sedan starten har LanCologne främst ägnat sig åt professionell IT-forensik. Våra medarbetare har årtionden av erfarenhet inom informationsteknik och bistår företag, advokater, privatpersoner samt regelbundet även domstolar med teknisk utredning av komplexa digitala ärenden.

Våra OSINT-undersökningar genomförs i princip som ett komplement till befintliga IT-forensiska, juridiska eller företagsinterna frågeställningar. Varje steg i utredningen och varje digitalt bevis som hittas dokumenteras och, i den mån det är tekniskt möjligt, arkiveras för att säkerställa spårbarheten även om det ursprungliga onlineinnehållet senare ändras eller raderas.

Våra tjänster

Vi undersöker offentligt tillgängliga källor om en relevant person för att hitta tecken på PEP-status och dokumenterar resultaten på ett sätt som går att verifiera.

Typiska användningsområden

•Teknisk undersökning av PEP-status inom ramen för efterlevnadskontroller
•Komplettering av due diligence-granskningar
•Bevis på att de skärpta aktsamhetskraven har uppfyllts
•Stöd i arbetet med att förebygga penningtvätt
•Rättsliga och utomrättsliga utlåtanden
•Samarbete med compliance-avdelningar

Så här går en PEP-undersökning till

Allmänt tillgängliga källor, såsom pressartiklar, register och officiella förteckningar, genomsöks systematiskt med avseende på uppgifter om den berörda personens politiska ämbeten eller befattningar; resultaten dokumenteras.

Varför är PEP-undersökningen relevant ur ett kriminaltekniskt perspektiv?

En dokumenterad PEP-status medför, enligt gällande bestämmelser, skärpta krav på tillvägagångssätt inom ramen för affärsrelationer.

En dokumentation av utredningen som är spårbar ur ett rättsmedicinskt perspektiv underlättar bevisningen för att dessa aktsamhetskrav har uppfyllts.

Vanliga frågor

Ersätter denna undersökning en fullständig PEP-efterlevnadsprogramvara?+
Nej, hon kan komplettera en sådan lösning med en individuell, rättsmedicinskt dokumenterad fördjupad utredning i det enskilda fallet.
Hur aktuell är den information som används?+
Vi använder de källor som är tillgängliga och offentligt tillgängliga vid tidpunkten för granskningen och dokumenterar den exakta tidpunkten för efterforskningen.
Inkluderas även anhöriga?+
I den mån uppgifterna är allmänt tillgängliga och relevanta enligt gällande bestämmelser, ja.

🔗 Relaterade ämnen

LanCologne – IT-forensik och OSINT i Köln

Behöver ni en professionell OSINT-undersökning av ämnet „Teknisk granskning av politiskt utsatta personer (PEP) med stöd av OSINT"? LanCologne hjälper er med en spårbar och dokumenterad utvärdering av offentligt tillgängliga digitala källor som komplement till era IT-forensiska, juridiska eller företagsinterna frågeställningar.

Kontakta oss nu