IT-forensisch onderzoek · OSINT
Technische controle van politiek prominente personen (PEP) op basis van OSINT – Forensisch onderzoek naar openbaar toegankelijke informatie over PEP’s
Bij compliance-controles is het vaak van belang of er een zakelijke relatie bestaat met een politiek prominente persoon, wat gepaard gaat met verscherpte zorgvuldigheidsverplichtingen.
In het kader van bestaande compliance-controles doen we gestructureerd onderzoek naar openbaar beschikbare informatie over de PEP-status van een relevante persoon.
Waarom LanCologne?
Sinds de oprichting richt LanCologne zich voornamelijk op professionele IT-forensiek. Onze medewerkers beschikken over tientallen jaren ervaring op het gebied van informatietechnologie en ondersteunen bedrijven, advocaten, particulieren en regelmatig ook rechtbanken bij het technisch onderzoek naar complexe digitale kwesties.
Ons OSINT-onderzoek vormt in principe een aanvulling op bestaande IT-forensische, juridische of bedrijfsinterne vraagstukken. Elke stap in het onderzoek en elk gevonden digitaal bewijsstuk wordt gedocumenteerd en, voor zover technisch mogelijk, gearchiveerd om de traceerbaarheid te waarborgen, zelfs wanneer de oorspronkelijke online-inhoud later wordt gewijzigd of verwijderd.
Onze diensten
We onderzoeken openbaar toegankelijke bronnen over een relevante persoon op aanwijzingen voor een PEP-status en leggen de resultaten op forensisch traceerbare wijze vast.
Typische toepassingsgebieden
Zo verloopt een PEP-onderzoek
Openbaar toegankelijke bronnen, zoals persartikelen, registers en officiële lijsten, worden gestructureerd doorzocht op aanwijzingen voor politieke ambten of functies van de betreffende persoon; de gevonden gegevens worden gedocumenteerd.
Waarom is het PEP-onderzoek forensisch relevant?
Een gedocumenteerde PEP-status leidt volgens de geldende voorschriften tot verscherpte zorgvuldigheidsverplichtingen in het kader van zakelijke relaties.
Een forensisch controleerbare documentatie van het onderzoek ondersteunt het bewijs dat aan deze zorgvuldigheidsverplichtingen is voldaan.
Veelgestelde vragen
LanCologne – IT-forensisch onderzoek OSINT Keulen
Heeft u behoefte aan een professioneel OSINT-onderzoek naar „Politisch prominente personen (PEP) – technisch onderzoek op basis van OSINT"? LanCologne ondersteunt u bij de traceerbare, gedocumenteerde analyse van openbaar toegankelijke digitale bronnen als aanvulling op uw IT-forensische, juridische of bedrijfsinterne vraagstelling.
In het kader van dit thema
- De naleving door leveranciers controleren op basis van OSINT – Openbaar beschikbare informatie over leveranciers forensisch onderzoeken
- Het tegengaan van witwassen ondersteunen door middel van OSINT-onderzoek – openbaar beschikbare informatie gebruiken voor preventieprocessen
- Overtredingen van de exportwetgeving onderzoeken op basis van OSINT – Openbaar beschikbare aanwijzingen voor overtredingen forensisch onderzoeken
- Risico’s voor medewerkers op basis van OSINT beoordelen – Openbaar zichtbare aanwijzingen voor bedreigingen forensisch documenteren