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Politisch exponierte Personen (PEP) OSINT-gestützt technisch prüfen – Öffentlich zugängliche PEP-Informationen forensisch recherchieren

Im Rahmen von Compliance-Prüfungen ist häufig relevant, ob eine Geschäftsbeziehung mit einer politisch exponierten Person besteht, was mit erhöhten Sorgfaltspflichten verbunden ist.

Upitajte bez obaveze

Wir recherchieren im Rahmen bestehender Compliance-Prüfungen strukturiert öffentlich zugängliche Informationen zum PEP-Status einer relevanten Person.

Zašto LanCologne?

Od osnutka se LanCologne specijalizirao za profesionalnu IT forenziku. Naše osoblje ima desetljeća iskustva u području informacijske tehnologije te pomaže tvrtkama, odvjetnicima, privatnim osobama i, na redovitoj osnovi, sudovima u tehničkoj istrazi složenih digitalnih pitanja.

Naše OSINT istrage uvijek se provode kao komplementarna komponenta postojećim IT forenzičkim, pravnim ili internim korporativnim istragama. Svaki korak istrage i svaki pronađeni digitalni dokaz dokumentiraju se i, gdje je to tehnički moguće, arhiviraju kako bi se osigurala sljedivost čak i ako se izvorni internetski sadržaj naknadno izmijeni ili izbriše.

Naše usluge

Wir recherchieren öffentlich zugängliche Quellen zu einer relevanten Person auf Hinweise für einen PEP-Status und dokumentieren die Ergebnisse forensisch nachvollziehbar.

Tipična područja primjene

•Technische Recherche zum PEP-Status im Rahmen von Compliance-Prüfungen
•Ergänzung von Due-Diligence-Prüfungen
•Nachweis der Erfüllung erhöhter Sorgfaltspflichten
•Unterstützung bei Geldwäscheprävention
•Sudski i nerasudski vještački nalazi
•Zusammenarbeit mit Compliance-Abteilungen

So läuft eine PEP-Recherche ab

Öffentlich zugängliche Quellen wie Presseartikel, Register und offizielle Verzeichnisse werden strukturiert nach Hinweisen auf politische Ämter oder Funktionen der relevanten Person durchsucht; Funde werden dokumentiert.

Warum ist die PEP-Recherche forensisch relevant?

Ein dokumentierter PEP-Status löst nach den einschlägigen Vorschriften erhöhte Sorgfaltspflichten im Rahmen von Geschäftsbeziehungen aus.

Eine forensisch nachvollziehbare Dokumentation der Recherche unterstützt den Nachweis der Erfüllung dieser Sorgfaltspflichten.

Često postavljana pitanja

Ersetzt diese Recherche eine vollständige PEP-Compliance-Software?+
Nein, sie kann eine solche Lösung um eine individuelle, forensisch dokumentierte Vertiefungsrecherche im Einzelfall ergänzen.
Wie aktuell sind die genutzten Informationen?+
Wir nutzen zum Zeitpunkt der Prüfung aktuell verfügbare, öffentlich zugängliche Quellen und dokumentieren den genauen Rechercehzeitpunkt.
Werden auch nahestehende Personen einbezogen?+
Soweit öffentlich zugänglich und nach den einschlägigen Vorschriften relevant, ja.

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