IT-Forensik · OSINT

Politisch exponierte Personen (PEP) OSINT-gestützt technisch prüfen – Öffentlich zugängliche PEP-Informationen forensisch recherchieren

Im Rahmen von Compliance-Prüfungen ist häufig relevant, ob eine Geschäftsbeziehung mit einer politisch exponierten Person besteht, was mit erhöhten Sorgfaltspflichten verbunden ist.

Unverbindlich anfragen

Wir recherchieren im Rahmen bestehender Compliance-Prüfungen strukturiert öffentlich zugängliche Informationen zum PEP-Status einer relevanten Person.

Warum LanCologne?

Seit der Gründung beschäftigt sich LanCologne schwerpunktmäßig mit der professionellen IT-Forensik. Unsere Mitarbeiter verfügen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Informationstechnologie und unterstützen Unternehmen, Rechtsanwälte, Privatpersonen sowie regelmäßig auch Gerichte bei der technischen Aufklärung komplexer digitaler Sachverhalte.

Unsere OSINT-Recherchen erfolgen grundsätzlich als ergänzender Bestandteil bestehender IT-forensischer, rechtlicher oder unternehmensinterner Fragestellungen. Jeder Rechercheschritt und jeder aufgefundene digitale Beleg wird dokumentiert und, soweit technisch möglich, archiviert, um die Nachvollziehbarkeit auch dann zu gewährleisten, wenn ein ursprünglicher Online-Inhalt später verändert oder gelöscht wird.

Unsere Leistungen

Wir recherchieren öffentlich zugängliche Quellen zu einer relevanten Person auf Hinweise für einen PEP-Status und dokumentieren die Ergebnisse forensisch nachvollziehbar.

Typische Einsatzgebiete

•Technische Recherche zum PEP-Status im Rahmen von Compliance-Prüfungen
•Ergänzung von Due-Diligence-Prüfungen
•Nachweis der Erfüllung erhöhter Sorgfaltspflichten
•Unterstützung bei Geldwäscheprävention
•Gerichtliche und außergerichtliche Gutachten
•Zusammenarbeit mit Compliance-Abteilungen

So läuft eine PEP-Recherche ab

Öffentlich zugängliche Quellen wie Presseartikel, Register und offizielle Verzeichnisse werden strukturiert nach Hinweisen auf politische Ämter oder Funktionen der relevanten Person durchsucht; Funde werden dokumentiert.

Warum ist die PEP-Recherche forensisch relevant?

Ein dokumentierter PEP-Status löst nach den einschlägigen Vorschriften erhöhte Sorgfaltspflichten im Rahmen von Geschäftsbeziehungen aus.

Eine forensisch nachvollziehbare Dokumentation der Recherche unterstützt den Nachweis der Erfüllung dieser Sorgfaltspflichten.

Häufige Fragen

Ersetzt diese Recherche eine vollständige PEP-Compliance-Software?+
Nein, sie kann eine solche Lösung um eine individuelle, forensisch dokumentierte Vertiefungsrecherche im Einzelfall ergänzen.
Wie aktuell sind die genutzten Informationen?+
Wir nutzen zum Zeitpunkt der Prüfung aktuell verfügbare, öffentlich zugängliche Quellen und dokumentieren den genauen Rechercehzeitpunkt.
Werden auch nahestehende Personen einbezogen?+
Soweit öffentlich zugänglich und nach den einschlägigen Vorschriften relevant, ja.

🔗 Verwandte Themen

LanCologne – IT-Forensik OSINT Köln

Sie benötigen eine professionelle OSINT-Recherche zu „Politisch exponierte Personen (PEP) OSINT-gestützt technisch prüfen"? LanCologne unterstützt Sie bei der nachvollziehbaren, dokumentierten Auswertung öffentlich zugänglicher digitaler Quellen als Ergänzung zu Ihrer IT-forensischen, rechtlichen oder unternehmensinternen Fragestellung.

Jetzt Kontakt aufnehmen