Kryminalistyka informatyczna · OSINT

Geldwäscheprävention durch OSINT-Recherche unterstützen – Öffentlich zugängliche Informationen für Präventionsprozesse nutzen

Im Rahmen der gesetzlichen Geldwäscheprävention müssen Unternehmen bestimmte Geschäftsbeziehungen und Transaktionen einer erhöhten Sorgfaltsprüfung unterziehen.

Wysyłaj zapytanie bez zobowiązań

Wir unterstützen im Rahmen bestehender Compliance-Prozesse strukturiert mit öffentlich zugänglichen Informationen zu relevanten Personen und Organisationen.

Dlaczego LanCologne?

Od momentu powstania firma LanCologne zajmuje się przede wszystkim profesjonalną kryminalistyką informatyczną. Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w dziedzinie technologii informacyjnych i wspierają przedsiębiorstwa, prawników, osoby prywatne, a także regularnie sądy w technicznym wyjaśnianiu złożonych spraw związanych z technologiami cyfrowymi.

Nasze badania w ramach OSINT stanowią zasadniczo uzupełnienie istniejących zagadnień z zakresu informatyki śledczej, prawa lub spraw wewnętrznych przedsiębiorstwa. Każdy etap badania oraz każdy znaleziony dowód cyfrowy jest dokumentowany i, o ile jest to technicznie możliwe, archiwizowany, aby zapewnić możliwość odtworzenia przebiegu badania nawet w przypadku, gdy pierwotna treść internetowa zostanie później zmieniona lub usunięta.

Nasze usługi

Wir recherchieren öffentlich zugängliche Informationen zu einer relevanten Person oder Organisation im Kontext der Geldwäscheprävention und dokumentieren die Ergebnisse forensisch nachvollziehbar.

Typowe obszary zastosowań

•Unterstützung der Geldwäscheprävention mit öffentlich zugänglichen Informationen
•Ergänzung interner Compliance-Prozesse
•Potwierdzenie wypełnienia ustawowych obowiązków w zakresie należytej staranności
•Unterstützung bei Verdachtsmeldungen
•Ekspertyzy sądowe i pozasądowe
•Współpraca z działami ds. zgodności

So läuft eine Geldwäscheprävention-Recherche ab

Öffentlich zugängliche Informationen zur relevanten Person oder Organisation werden strukturiert recherchiert und im Hinblick auf bekannte Geldwäscheindikatoren geprüft; die Ergebnisse werden dokumentiert.

Warum ist die Geldwäscheprävention-Recherche forensisch relevant?

Öffentlich zugängliche Zusatzinformationen können die interne Risikobewertung eines Unternehmens im Rahmen der gesetzlichen Geldwäscheprävention wesentlich unterstützen.

Die forensisch dokumentierte Recherche unterstützt zudem den Nachweis der Erfüllung gesetzlicher Sorgfaltspflichten gegenüber Aufsichtsbehörden.

Najczęściej zadawane pytania

Ersetzt diese Recherche die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfprozesse?+
Nein, sie ergänzt bestehende interne Compliance-Prozesse um eine individuelle, forensisch dokumentierte Recherche im Einzelfall.
Werden Verdachtsmeldungen durch LanCologne selbst abgegeben?+
Nein, dies obliegt dem Auftraggeber; wir liefern die forensische Faktengrundlage.
Czy to wyszukiwanie jest połączone z porównaniem z listami sankcyjnymi?+
Tak, obie metody często wzajemnie się uzupełniają w ramach kompleksowej kontroli zgodności.

🔗 Powiązane tematy

LanCologne – Kryminalistyka informatyczna OSINT w Kolonii

Sie benötigen eine professionelle OSINT-Recherche zu „Geldwäscheprävention durch OSINT-Recherche unterstützen"? LanCologne unterstützt Sie bei der nachvollziehbaren, dokumentierten Auswertung öffentlich zugänglicher digitaler Quellen als Ergänzung zu Ihrer IT-forensischen, rechtlichen oder unternehmensinternen Fragestellung.

Skontaktuj się z nami już teraz