Kryminalistyka informatyczna · OSINT

Śledzenie transakcji kryptowalutowych w oparciu o dane OSINT – analiza kryminalistyczna publicznych danych z łańcucha bloków

Transakcje wielu kryptowalut są trwale rejestrowane w publicznie dostępnych łańcuchach bloków, co umożliwia uporządkowane śledzenie przepływów środków między adresami portfeli.

Wysyłaj zapytanie bez zobowiązań

Analiza ta może mieć znaczenie w ramach prowadzonych spraw dotyczących oszustw lub wymuszeń, pozwalając na kryminalistyczne prześledzenie ścieżki płatności w kryptowalutach.

Dlaczego LanCologne?

Od momentu powstania firma LanCologne zajmuje się przede wszystkim profesjonalną kryminalistyką informatyczną. Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w dziedzinie technologii informacyjnych i wspierają przedsiębiorstwa, prawników, osoby prywatne, a także regularnie sądy w technicznym wyjaśnianiu złożonych spraw związanych z technologiami cyfrowymi.

Nasze badania w ramach OSINT stanowią zasadniczo uzupełnienie istniejących zagadnień z zakresu informatyki śledczej, prawa lub spraw wewnętrznych przedsiębiorstwa. Każdy etap badania oraz każdy znaleziony dowód cyfrowy jest dokumentowany i, o ile jest to technicznie możliwe, archiwizowany, aby zapewnić możliwość odtworzenia przebiegu badania nawet w przypadku, gdy pierwotna treść internetowa zostanie później zmieniona lub usunięta.

Nasze usługi

Śledzimy publicznie dostępne transakcje kryptowalutowe, wychodząc od odpowiedniego adresu portfela, i dokumentujemy w sposób kryminalistyczny przebieg płatności w sposób umożliwiający odtworzenie jej ścieżki.

Typowe obszary zastosowań

•Śledzenie płatności w sprawach dotyczących wymuszeń
•Uzupełnienie dochodzeń w sprawach oszustw związanych z kryptowalutami
•Wsparcie w wyjaśnianiu spraw dotyczących płatności za oprogramowanie ransomware
•Dokumentacja dla organów ścigania
•Ekspertyzy sądowe i pozasądowe
•Współpraca z organami ścigania

Jak przebiega analiza transakcji kryptowalutowej

Wychodząc od odpowiedniego adresu portfela, publicznie dostępne transakcje są systematycznie śledzone i łączone w przejrzystą historię transakcji, z uwzględnieniem ewentualnych punktów wymiany lub punktów zbiorczych.

Dlaczego analiza transakcji kryptowalutowych ma znaczenie w kontekście kryminalistycznym?

Udokumentowana ścieżka płatności może dostarczyć ważnych wskazówek dotyczących identyfikacji zaangażowanych podmiotów lub zabezpieczenia aktywów.

Również w przypadku technik maskowania zapewniających anonimowość częściowo identyfikowalne wzorce transakcji mogą dostarczyć wskazówek istotnych z punktu widzenia analizy kryminalistycznej.

Najczęściej zadawane pytania

Czy każdą transakcję kryptowalutową można w pełni prześledzić?+
Nie, niektóre techniki maskowania mogą znacznie utrudnić śledzenie lub uniemożliwić je; w przejrzysty sposób informujemy o granicach możliwości badania.
Czy adres portfela można przypisać do konkretnej osoby?+
Tylko w ograniczonym zakresie na podstawie informacji dostępnych publicznie; pełna identyfikacja często wymaga współpracy ze strony platform handlowych lub organów władzy.
Jakie kryptowaluty można analizować?+
W szczególności kryptowaluty z łańcuchem bloków w pełni dostępnym publicznie; w przypadku kryptowalut nastawionych na ochronę prywatności istnieją ograniczenia techniczne.

🔗 Powiązane tematy

LanCologne – Kryminalistyka informatyczna OSINT w Kolonii

Potrzebują Państwo profesjonalnego badania OSINT na temat „Śledzenia transakcji kryptowalutowych w oparciu o dane OSINT"? LanCologne wspiera Państwa w przeprowadzeniu przejrzystej i udokumentowanej analizy publicznie dostępnych źródeł cyfrowych, stanowiącej uzupełnienie Państwa badań z zakresu informatyki śledczej, kwestii prawnych lub spraw wewnętrznych przedsiębiorstwa.

Skontaktuj się z nami już teraz