Criminalistique informatique · OSINT

Suivre les transactions en cryptomonnaies à l'aide de l'OSINT – Analyser de manière médico-légale les données publiques de la blockchain

Les transactions de nombreuses cryptomonnaies sont enregistrées de manière permanente sur des blockchains accessibles au public, ce qui permet un suivi structuré des flux financiers entre les adresses de portefeuilles.

Demande sans engagement

Cette analyse peut s'avérer utile dans le cadre d'affaires de fraude ou d'extorsion en cours, afin de retracer de manière scientifique le parcours des paiements en cryptomonnaies.

Pourquoi LanCologne ?

Depuis sa création, LanCologne se consacre principalement à l'informatique légale. Nos collaborateurs possèdent plusieurs décennies d'expérience dans le domaine des technologies de l'information et accompagnent les entreprises, les avocats, les particuliers ainsi que, régulièrement, les tribunaux dans l'analyse technique de situations numériques complexes.

Nos recherches OSINT s'inscrivent systématiquement dans le cadre d'enquêtes existantes en matière d'informatique légale, de droit ou au sein de l'entreprise. Chaque étape de la recherche et chaque preuve numérique trouvée sont documentées et, dans la mesure où cela est techniquement possible, archivées afin de garantir la traçabilité même si un contenu en ligne d’origine venait à être modifié ou supprimé ultérieurement.

Nos services

Nous suivons les transactions en cryptomonnaies accessibles au public à partir d'une adresse de portefeuille pertinente et documentons de manière scientifique le parcours traçable du paiement.

Domaines d'application typiques

•Suivi des paiements dans le cadre d'affaires d'extorsion
•Complément d'information sur les enquêtes relatives à des fraudes liées aux cryptomonnaies
•Soutien dans le cadre des enquêtes relatives aux paiements liés aux ransomwares
•Documentation destinée aux autorités chargées de l'application de la loi
•Expertises judiciaires et extrajudiciaires
•Coopération avec les autorités chargées de l'application de la loi

Voici comment se déroule l'analyse d'une transaction en cryptomonnaie

À partir de l'adresse de portefeuille concernée, les transactions accessibles au public sont systématiquement suivies et regroupées pour former un historique de transactions traçable, y compris les éventuels points d'échange ou de collecte.

Pourquoi l'analyse des transactions en cryptomonnaie présente-t-elle un intérêt sur le plan médico-légal ?

Le parcours des paiements tel qu'il a été documenté peut fournir des indices importants pour identifier les acteurs impliqués ou pour saisir des avoirs.

Même dans le cas de techniques de dissimulation visant à garantir l'anonymat, des schémas de transactions partiellement traçables peuvent fournir des indices pertinents sur le plan de l'investigation.

Foire aux questions

Chaque transaction en cryptomonnaie peut-elle être entièrement retracée ?+
Non, certaines techniques de dissimulation peuvent considérablement compliquer, voire empêcher le suivi ; nous communiquons en toute transparence les limites de nos investigations.
Une adresse de portefeuille peut-elle être associée à une personne en particulier ?+
Uniquement de manière limitée à partir d'informations accessibles au public ; une identification complète nécessite souvent la collaboration de plateformes de trading ou d'autorités.
Quelles cryptomonnaies peuvent être analysées ?+
En particulier les cryptomonnaies dont la blockchain est entièrement accessible au public ; les cryptomonnaies axées sur la protection de la vie privée se heurtent à des limites techniques.

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