Informática Forense · OSINT

Rastrear transações de criptomoedas com base em OSINT – Analisar forensicamente dados públicos da blockchain

As transações de muitas criptomoedas ficam permanentemente registadas em blockchains acessíveis ao público, o que permite um acompanhamento estruturado dos fluxos de fundos entre endereços de carteiras.

Pedido de informação sem compromisso

Esta análise pode ser relevante no âmbito de casos de fraude ou chantagem já existentes, para rastrear forensicamente o percurso dos pagamentos em criptomoedas.

Porquê o LanCologne?

Desde a sua fundação, a LanCologne dedica-se principalmente à informática forense profissional. Os nossos colaboradores possuem décadas de experiência na área das tecnologias da informação e prestam apoio a empresas, advogados, particulares e, regularmente, também a tribunais, na investigação técnica de casos digitais complexos.

As nossas investigações OSINT são, por princípio, realizadas como parte complementar de questões já existentes nas áreas da informática forense, jurídica ou interna da empresa. Cada etapa da investigação e cada prova digital encontrada são documentadas e, na medida do tecnicamente possível, arquivadas, a fim de garantir a rastreabilidade mesmo que um conteúdo online original venha a ser alterado ou eliminado posteriormente.

Os nossos serviços

Acompanhamos transações de criptomoedas acessíveis ao público a partir de um endereço de carteira relevante e documentamos de forma forense o percurso do pagamento de forma rastreável.

Áreas de aplicação típicas

•Rastreio de pagamentos no âmbito de casos de chantagem
•Complementação de investigações de fraude relacionadas com criptomoedas
•Apoio na investigação de pagamentos relacionados com ransomware
•Documentação destinada às autoridades responsáveis pela aplicação da lei
•Pareceres judiciais e extrajudiciais
•Cooperação com as autoridades responsáveis pela aplicação da lei

É assim que se realiza uma análise de transações de criptomoedas

A partir do endereço da carteira em questão, as transações acessíveis ao público são sistematicamente rastreadas e reunidas num histórico de transações compreensível, incluindo eventuais pontos de câmbio ou de recolha.

Por que razão a análise de transações de criptomoedas é relevante do ponto de vista forense?

A via de pagamento documentada pode fornecer pistas importantes para a identificação dos intervenientes envolvidos ou para a proteção de ativos.

Mesmo no caso de técnicas de ocultação que tornam os dados anónimos, os padrões de transações parcialmente rastreáveis podem fornecer pistas relevantes para a investigação forense.

Perguntas frequentes

É possível rastrear na íntegra todas as transações de criptomoedas?+
Não, certas técnicas de ocultação podem dificultar consideravelmente ou impedir o rastreio; comunicamos de forma transparente os limites da investigação que é possível alcançar.
É possível associar um endereço de carteira a uma pessoa específica?+
Apenas de forma limitada, através de informações acessíveis ao público; uma identificação completa requer frequentemente a colaboração de plataformas de negociação ou de autoridades.
Que criptomoedas podem ser analisadas?+
Em particular, as criptomoedas com uma blockchain totalmente acessível ao público; no caso das criptomoedas centradas na privacidade, existem limitações técnicas.

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